Ngoài phần tuyên án trên, theo HĐXX, qua nghiên cứu hồ sơ nhận thấy bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Đình Lịch có dấu hiệu là đồng phạm lừa đảo trong vụ án Nguyễn Cao Minh Ngọc, vì vậy, Tòa kiến nghị cấp sơ thẩm điều tra xem xét hành vi của người này nếu có vi phạm sẽ khởi tố xét xử trong một vụ án khác.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 7 đến tháng 8/2010, Nguyễn Cao Minh Ngọc (31 tuổi ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sử dụng 2 giấy chủ quyền giả thế chấp cho Đỗ Trần Uyên Hạ (lãnh 2 năm 6 tháng tù treo trong vụ án này) vay số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Cũng trong thời điểm này, Ngọc còn nhờ Nguyễn Đình Lịch (39 tuổi ngụ quận 2, TP.HCM) cho mượn giấy tờ nhà thế chấp cho Uyên Hạ để vay thêm 2 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho việc thanh toán nợ nên Hạ yêu cầu anh Lịch phải làm hợp đồng bán căn nhà trên cho mình bằng giá tiền cho Ngọc vay. Tổng cộng, Hạ đã cho Ngọc vay số tiền hơn 10,1 tỷ đồng với lãi suất 0,7%/ ngày. Đồng thời, Hạ còn cho Ngọc vay tín chấp (không thế chấp tài sản) số tiền gần 2 tỷ đồng, 11.000 USD, 10 lượng bàng SJC. Sau khi vay xong tiền Ngọc bỏ trốn.
Đến đầu tháng 12/2010, Hạ tìm gặp anh Nguyễn Đình Lịch yêu cầu ra Văn phòng thừa phát lại, quận 1 ký vi bằng thể hiện anh Lịch bán căn hộ đã cho Ngọc mượn thế chấp Hạ nhưng bị từ chối. Do không đòi được tiền nên những người trong gia đình Hạ, trong đó có Trần Thị Mỹ Nghĩa (dì ruột Hạ) đã nhờ nhóm giang hồ đòi nợ thuê của Nguyễn Trung Thủy (lãnh 13 năm tù trong vụ án này) bắt giữ, sau đó khống chế bắt Lịch ra ngân hàng rút và chuyển khoản cho bọn chúng 3,5 tỷ đồng