Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 5/2013, Nguyễn Thanh Lâm (24 tuổi, ngụ khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) chủ động làm quen với anh Hoàng Văn C. (53 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) tại một quán nước. Khi đó, Lâm “khua môi, múa mép” rằng mình đang công tác trong ngành Hải quan, làm việc tại cảng Visip (thị xã Thuận An) và có mối quan hệ khăng khít với lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương. Đúng lúc này, anh C đang tìm việc làm cho hai đứa con đã tốt nghiệp đại học nên đã tin tưởng Lâm và nhờ Lâm giúp xin việc cho con.
Lâm yêu cầu anh C. phải trả 12.000 USD để lo xin việc việc cho con gái vào làm thẩm định viên trong ngân hàng và lo việc cho con trai vào làm tại Hải quan cảng Visip với giá 15.000 USD. Anh C. đã đưa cho Lâm nhiều lần với số tiền 450 triệu đồng. Tháng 7/2013, Lâm giao cho hai đứa con của anh C. 2 tờ quyết định nhận công tác do Sở Nội vụ và Cục Hải quan Bình Dương cấp.
Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/8, Công an thị xã Dĩ An đã xác định hai tờ giấy quyết định nhận công tác trên giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và bắt giữ Lâm về hành vi trên. Lâm khai nhận, ngoài anh C, tháng 3/2013, Lâm quen anh Hồ Duy Cường trên mạng, và thông qua Cường đã chiêu dụ hàng loạt “con mồi” đang “khát” việc làm. Lâm đã dùng thủ đoạn lừa chạy việc chiếm đoạt tổng cộng trên 800 triệu đồng của phần lớn sinh viên, giáo viên có nhu cầu chuyển địa điểm công tác…