Nguyễn Văn Nam, kẻ chủ mưu trong vụ chạy dự án nguyên là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Rời vùng quê nghèo, quanh năm khoai sắn (Nam quê gốc ở Thanh Hóa), Nam về Thủ đô với bao dự định về cuộc sống tương lai, chẳng ngờ… Sau 4 năm dùi mài kinh sử, Nam ra trường nhưng không kiếm được một công việc nào ổn định, theo đúng chuyên ngành đã học. Cũng chính trong quãng thời gian này, Nam quen NTC, cô gái Hà Nội, hiện là giảng viên của một trường đại học rồi nên nghĩa vợ chồng.
Với sự giúp đỡ của gia đình bên vợ, vợ chồng Nam đã có một ngôi nhà khang trang cùng một đứa con xinh xắn đáng yêu. Nhưng cũng từ đây, Nam bắt đầu bộc lộ bản chất của anh ta, Nam sống thiếu trách nhiệm với vợ, con đồng thời có những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp. Và kết cục của câu chuyện buồn này là Nam và vợ dắt díu nhau ra tòa, cũng từ đây cuộc đời của anh ta trượt dài trên những sai lầm và bị kịch của ngày hôm nay như là một tất yếu của quy luật nhân, quả…
Theo lời khai của Nam tại cơ quan điều tra thì trong một kỳ họp Quốc hội, Nam được trưng dụng vào phục vụ trong thời gian ngắn. Lợi dụng điều này, Nam lân la làm quen với một số cán bộ đang làm việc tại đây, tìm cơ hội thực hiện ý đồ của anh ta… Và ý định đó đã đến vào năm 2010, khi Nam quen Vũ Trung Hiếu, trú tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa (Hà Nội), trong thời gian cả hai theo học tại một trung tâm ngoại ngữ. Sau khi quen biết, Nam bàn với Hiếu thành lập Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Việt Nam, đặt trụ sở tại nhà bố đẻ Hiếu ở quận Đống Đa. Chức danh của Hiếu là Giám đốc còn Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký hàng chục ngành nghề kinh doanh.
Trên thực tế, từ khi được thành lập đến thời điểm vụ việc bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, Công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, đây chỉ là vỏ bọc để Hiếu và đồng bọn phô trương thanh thế, dễ bề thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng khai khống tiền góp vốn cổ đông, với giá trị hàng chục tỷ đồng, nhưng thực chất chẳng có một đồng xu nào. Với bộ hồ sơ giả này, các đối tượng đã khuyếch trương tiềm lực tài chính của công ty, thực hiện hành vi phạm tội. Về sau này, do nhận thấy những dấu hiệu không bình thường, bố đẻ của Hiếu đã yêu cầu phải bỏ biển…
Ổ nhóm này về sau còn có thêm Nguyễn Quang Đông (47 tuổi, trú tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Mạnh Tuấn (34 tuổi, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), đều là những đối tượng không có việc làm. Khoảng tháng 4/2011, qua sự giới thiệu của ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hải Anh ở Vĩnh Phúc, anh Phùng Viết Minh, ở Tuyên Quang, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Đức, bị hại của vụ án, quen biết Đông. Sau này, ông Hải cho biết ông quen Đông, do đối tượng này chủ động gọi điện thoại gặp gỡ. Tại buổi gặp gỡ ngắn ngủi đó, Đông giới thiệu rằng Nam đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có quan hệ với lãnh đạo Trung ương, có thể xin chạy các dự án. Sau đó, Đông hẹn ông Hải và anh Minh xuống Hà Nội gặp Nam.
Theo màn kịch đã chuẩn bị trước đó, Nam nói với người bị hại rằng Nam có công trình thủy lợi ở tỉnh Phú Thọ, Nam yêu cầu anh Minh đưa cho Đông 1 tỷ đồng để chạy dự án về cho công ty của anh Minh. Tin vào những lời nói của đối tượng này, anh Minh đã đưa cho Nam và Đông 600 triệu đồng. Số tiền còn lại được đưa vào ngày 19/5/2011, tại TP Việt Trì. Khoảng một tháng sau đó, Nam tiếp tục gọi điện thoại, yêu cầu anh Minh xuống Hà Nội, nộp 3 tỷ đồng, lần này là dự án giao thông ở Hà Nội. Trong tháng 6/2011, anh Minh đã chuyển đủ cho Nam số tiền trên. Trong khi anh Minh phấp phỏng mừng thầm thì tháng 7/2011, Nam thông báo với anh Minh có dự án ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, yêu cầu anh Minh nộp thêm 500 triệu đồng…
Những lần sau đó, vào các tháng 8/2011 và tháng 4/2012, đối tượng này lại nói rằng có công trình san mặt bằng ở thị xã Sông Công (Thái Nguyên); dự án kè ở Hà Nam… với số tiền các lần đưa thêm là 500 triệu đồng. Cuối tháng 12/2011, không thấy Nam giới thiệu được công trình nào, anh Minh đến công ty của Nam đòi lại số tiền trên, Nam đã xác nhận có cầm 6 tỷ đồng và ký tên đóng dấu của công ty.
Sự việc không dừng lại ở đó, đến 4/2012, với dự án Nhà máy supe phốt phát Lâm Thao, anh Minh lại nhẹ dạ chuyến tiếp cho đối tượng này 500 triệu đồng và 10 nghìn USD. Gần 3 năm đeo đuổi, đầu tháng 1/2013, anh Minh chủ động xuống Hà Nội gặp Nam. Tại đây, Nam đã viết giấy nhận nợ anh Minh tổng só tiền là hơn 7,1 tỷ đồng và cam kết trả tiền theo thời hạn nhưng sau đó thì bỏ trốn. Từ lời khai của Nam, đã làm rõ vai trò của Tuấn, Hiếu và Quang. Hai đối tượng Tuấn và Hiếu sau đó đã bị bắt giữ còn Quang thì tiếp tục lẩn trốn. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Quang, tháng 12/2013, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này.
Để chiếm đoạt tài sản của người bị hại, thủ đoạn phạm tội của Nam, Hiếu, Tuấn và Quang rất tinh vi. Sau mỗi lần nhận tiền của anh Minh, bọn chúng đều nói với người bị hại rằng dự án này đang gặp khó khăn, sau đó khuyếch trương bằng một dự án mới mà theo lời của bọn chúng là dễ kiếm tiền hơn. Trong những lần gặp gỡ này, Nam thường dùng chiếc biển đeo ngực, có ghi tên của Nam làm việc ở Văn phòng Chính phủ. Cá biệt, trong một số lần đối tượng này còn mời một số cán bộ Văn phòng Chính phủ mà trước đó hắn từng quen biết, trong thời gian phục vụ ngắn hạn tại đây đi ăn cơm cùng. Những người này không biết gì về việc làm của Nam và mục đích của anh ta, họ chỉ vì vô tư mà bị các đối tượng này lợi dụng. Sau đó, khi tăm tia thấy dự án nào, chúng lại đưa anh Minh đến các trụ sở nộp hồ sơ dự thầu…
