Kết quả điều tra của Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho thấy, hành động gian lận của cả Sam và Charles Wyly đã được thực hiện trong suốt 13 năm qua. Trong đơn kiện dài tới 78 trang được gửi lên tòa án New York, Ủy ban Chứng khoán Mỹ còn yêu cầu phạt hàng triệu USD đối với anh em nhà tỷ phú Wyly và buộc họ phải trả 31,7 triệu USD tiền lãi có được từ các thương vụ giao dịch nội gián có liên quan đến việc bán cổ phiếu của công ty phần mềm Sterling.
Đây là đơn kiện đầu tiên đối với nhà Wyly kể từ sau cuộc điều tra, điều trần trước Quốc hội Mỹ cách đây 5 năm. Sam Wyly và Charles Wyly nay đều ở tuổi hơn 70. Tuy nhiên, hai anh em này lại đang nắm giữ số tài sản khổng lồ có được từ lợi nhuận của Công ty Phần mềm
Thống kê của tạp chí Forbes hồi tháng 2 cho hay, mỗi anh em nhà Wyly đang nắm giữ hơn 1 tỷ USD và họ là những nhà ủng hộ chính trị lớn của đảng Cộng hòa. Năm 2000, anh em Wyly đã chi 200.000 USD cho cuộc vận động tranh cử của ông George W.Bush. Hiện vụ án về nhà Wyly vẫn đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và phiên tòa xét xử có thể sẽ được tổ chức vào cuối năm.
Hồi tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Mỹ cũng đã bắt giam tỷ phú gốc Sri Lanka Raj Rajaratnam do nghi ngờ ông này bỏ túi khoản lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 20 triệu USD. Raj Rajaratnam là người sáng lập Galleon Group, quỹ đầu tư khá đình đám tại Mỹ và là người giàu thứ 236 tại Mỹ với tổng tài sản ước khoảng 1,3 tỷ USD.
Qua điều tra, cảnh sát Mỹ phát hiện tỷ phú này cùng 5 người khác mua bán thông tin mật của một số tập đoàn lớn như Google, AMD và Hilton nhằm chuộc lợi. Khoản lợi nhuận bất hợp pháp mà ông này thu về có thể lên tới 20 triệu USD. Cũng vào thời điểm đó, tỷ phú bang Texas Allen Stanford, người nổi tiếng với vụ lừa đảo trị giá 8 tỷ USD đã chấp nhận nộp mình cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại bang
Số là, hồi đầu năm 2009, nhà chức trách Mỹ đã phát hiện một vụ lừa đảo với quy mô lên tới 8 tỷ USD tại Stanford Financial, nơi Stanford nắm giữ vai trò Chủ tịch. Chiêu thức lừa đảo của Stanford là đưa ra những mức lợi nhuận không tưởng để mồi chài khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi (CD) của ngân hàng Stanford International Bank có trụ sở ở
Raj Rajaratnam, tỷ phú Allen Stanford, tỷ phú Wong Kwong Yu, tỷ phú Calisto Tanzi.
Từng là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới, nữ tỷ phú Martha Stewart đã "gặp hạn" khi phải bóc lịch 5 tháng hồi 2004 vì liên quan đến những lùm xùm quanh vụ bán chứng khoán năm 2001.
Ban đầu, sự cố ngồi tù này không ảnh hưởng đến tài sản của bà. Thậm chí cổ phiếu của Công ty Martha Stewart Living Ominimedia do bà sở hữu còn tăng giá gấp đôi trong thời gian Martha Stewart ngồi tù. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán bắt đầu lao dốc cùng với thời điểm bà được thả ra.
Do đó, đến nay Martha Stewart vẫn chưa có tên trong danh sách tỷ phú Mỹ. Có một điều đáng chú ý là trong số các tỉ phú lọt vào bảng xếp hạng thường niên "400 người giàu nhất nước Mỹ" của tạp chí Forbes, có hơn 1% từng bị truy tố và bị kết án tù giam. Có nhiều lý do khiến các tỷ phú phải ngồi tù, nhưng phần đông vướng vào vòng lao lý vì không tuân thủ luật kinh doanh lành mạnh.
Ví như Bernard Ebers, một trong những người sáng lập kiêm cựu Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Công ty Viễn thông Wolrdcom. Ông ta bị quy tội cố ý làm trái khi ngụy tạo những báo cáo tài chính, khiến giới cổ đông của Worldcom mất trắng 180 tỉ USD.
Năm 1988, ông trùm dầu mỏ vùng Texas Nelson Hunt bàn với người anh trai William Hunt cách đầu cơ vào thị trường kim loại bạc quốc tế hòng chiếm thế độc quyền trong lĩnh vực này. Sự việc bại lộ khiến họ phải nộp những khoản tiền thế chân cực lớn để không phải "nằm ấp". Riêng N. Hunt vẫn còn mắc nợ cơ quan thuế vụ 90 triệu USD tiền phạt và phải trả hết trong vòng 15 năm…
Và nếu như ngày càng có thêm nhiều tỷ phú Mỹ dính dáng đến các bê bối lừa đảo thì tại Trung Quốc - nước có nền kinh tế được đánh giá là phát triển "nóng" nhất thế giới, số lượng tỷ phú gia tăng tỷ lệ thuận với số tội phạm kinh tế.
Chẳng hạn như tỷ phú Wong Kwong Yu (còn được gọi là Huang Guangyu), Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ đồ điện tử khổng lồ Gome. Huang Guangyu từng được xếp hạng là người giàu nhất Trung Quốc năm 2008 với số tài sản lúc đó khoảng 6,3 tỷ USD bị điều tra về hành vi giao dịch nội gián và làm giá cổ phiếu.
Năm 2006, Huang Guangyu từng bị cơ quan điều tra đã sờ gáy vì những hành vi gian lận trong kinh doanh. Trước đó, hồi năm 2003, Yang Bin, tỷ phú Hà Lan gốc Hoa, giàu thứ hai Trung Quốc, chuyên kinh doanh nông sản và bất động sản cũng bị buộc tội trốn thuế, gian lận và chiếm dụng đất nông nghiệp bất hợp pháp, bị tuyên phạt 18 năm tù giam.
Yang Bin đã bỏ túi 700 triệu nhân dân tệ (84,5 triệu USD) từ các khoản tín dụng và khai khống 1,7 tỉ nhân dân tệ để công ty của ông ta được ghi tên vào thị trường chứng khoán. Hay như Zhou Zhengyi, 45 tuổi, một đại gia chuyên kinh doanh bất động sản, cũng đã bị bắt trong năm 2003 với tội danh tham nhũng.
Tại châu Âu, số tỷ phú ngồi tù cũng không nhỏ. Điển hình là vụ án ở Công ty Sữa Parmalat của Italia. Năm 1961, Calisto Tanzi (người
Vụ phá sản diễn ra hồi 2003 được xem là "Enron của
Vài năm sau đó, Cem Uzan, con trai của tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Uzan bị bắt giữ với hàng loạt tội danh, từ lừa đảo đến hối lộ. Cả tỷ phú Kemal Uzan cùng với một người con trai khác cũng bị đưa vào diện tình nghi. Hiện nhà Uzan bị gạch tên ra khỏi danh sách tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ do Chính phủ nước này đã tịch thu hơn 200 công ty do họ sở hữu, trong nỗ lực thu hồi khoản nợ 5,9 tỷ USD.
Ở Nga, vụ xét xử tỷ phú phạm tội lớn nhất là đối với nhà tài phiệt Mikhail Khodorkovsky. Nhà tỷ phú này đã thông đồng với đối tác làm ăn Platon Lebedev ăn cắp một khối lượng dầu khổng lồ từ 3 nhà máy sản xuất dầu lớn nhất của Yukos, tương đương với 32 tỉ USD trong khoảng thời gian từ 1998 tới 2003.
Hiện cả hai đang thi hành án 8 năm tù giam tại nhà tù ở
