Đường dây làm giả giấy tờ bảo lãnh sang Đức trái phép lãnh án

Ngày 4/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Thị Thúy (48 tuổi ngụ quận Gò Vấp) 18 tháng tù, Nguyễn Ngọc Thắng (70 tuổi ngụ Hóc Môn) 1 năm tù và Nguyễn Thị Kiều Trang (48 tuổi ngụ quận 1) 6 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2011, qua giới thiệu của bạn bè, Nguyễn Thị Kiều Trang quen biết với Lê Gia Trúng (ngụ quận 5, TP.HCM) và được người này nhờ làm hồ sơ, thủ tục để được cấp visa xuất cảnh đi Đức rồi tìm cách ở lại đây để hành nghề nail (làm móng tay). Do có bạn trai ở Đức nên Trang nhận lời Trúng với chi phí là 300 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Trúng sẽ đưa trước cho Trang 100 triệu đồng, số còn lại khi nào sang Đức sẽ trả sau. Thực hiện “hợp đồng”, trong tháng 4/2011, Trúng đã 3 lần giao tiền cho Trang tổng cộng 2.000 USD và 58 triệu đồng.

Sau khi nhận lời Trúng, Trang đã nhờ bạn trai Lâm Văn Thành, đang định cư ở Đức làm thư mời bảo lãnh Trúng sang Đức theo dạng thăm thân nhân. Để có giấy tờ hợp pháp, Trang gặp Đặng Thị Thúy đặt vấn đề làm bộ giấy tờ giả bao gồm hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy kết hôn, chủ quyền nhà, giấy chứng nhận tiền gửi không kỳ hạn và giấy xác nhận số dư tại ngân hàng mang tên Lê Gia Trúng nộp vào Tổng lãnh sự quán Đức để được cấp visa với giá 1.600 EUR (tuy nhiên quá trình điều tra Thúy khai nhận chỉ lấy Trang 18 triệu đồng tiền công). Sau đó, Thúy thuê lại Nguyễn Ngọc Thắng làm bộ giấy tờ trên với giá 16 triệu đồng (Thắng thì khai nhận làm bộ hồ sơ trên chỉ với giá 8,5 triệu đồng). Tương tự như Thúy, sau khi nhận lời, Thắng thuê lại một đối tượng tên Phát làm giả hồ sơ với giá 7 triệu đồng.

Sau khi làm xong các giấy tờ giả, ngày 8/11/2011, Thúy hẹn Trúng tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (kế bên Tổng lãnh sự quán Đức) đưa hồ sơ và kêu Trúng vào Tổng lãnh sự quán nộp và dự phỏng vấn. Đến ngày hẹn nhận kết quả duyệt visa, Trúng vào Tổng lãnh sự quán nhận kết quả thì được nơi đây thông báo không cấp visa nhập nhập cảnh cho Trúng với lý do trong hồ sơ có nhiều loại giấy tờ nghi là giả.

Ngoài lần phạm tội này, Thúy còn khai nhận, trước đó Trang còn thuê Thúy làm giả nhiều hồ sơ để làm hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh cho 4 đối tượng khác. Sau khi nhận lời Trang, Thúy cũng nhờ Thắng làm giả để hưởng tiền chênh lệch. Theo đó, Thúy nhận Trang 41 triệu đồng, trả công Thắng 38 triệu đồng, hưởng lợi 19 triệu đồng. Còn Thắng thì khai chỉ nhận Thúy 19 triệu đồng, Thắng trả công Phát 15,8 triệu đồng, hưởng lợi 3,2 triệu đồng.

Đối với Thắng, ngoài lần phạm tội này, trước đó Thắng từng có 1 tiền án 14 năm tù về tội lừa đảo (đã được xóa án tích) và từng bị xử phạt hành chính về hành vi “Giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh trái phép”

A.Huy

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.