Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác trong đường dây. Nhóm này là Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP Hồ Chí Minh) đều bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Bốn người này được xác định giữ vị trí điều hành các trang cá cược Swiftonline, Nagaclubs... dưới hình thức đầu tư tài chính. Họ được cho là dưới quyền điều hành của một người Ấn Độ tên là Mohit, ngoài 30 tuổi, từng cư trú tại Việt Nam nhưng đã bỏ trốn về nước. Trước khi bị cơ quan Công an đánh sập, đường dây này có khoảng 20.000 tài khoản tham gia cá cược.
Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh - Phó Trưởng ban chuyên án, hàng trăm người đã bị triệu tập lấy lời khai để làm rõ vai trò và những nghi can điều hành.
Nhiều người nhận là nạn nhân của đường dây đánh bạc này đã đến Công an TP Hồ Chí Minh tố cáo bị những “chủ sàn” lôi kéo tham gia. Mỗi người đại diện cho một nhóm từ hàng chục đến cả trăm chủ tài khoản.
Nộp đơn tố cáo đến cơ quan Công an (đơn ký ngày 6/12/2021), chị P.T (quê Lâm Đồng, chỗ ở hiện tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan Công an tiến hành điều tra, khởi tố hình sự về tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với 4 người, gồm: Huỳnh Long Nhu (chủ sàn SwiftOnline.live); Phạm Thị Mai Ngân (chủ sàn SwiftOnline.live); Nguyễn Văn Dương, Trưởng nhóm DIFI group thuộc sàn Swiftonline.live); Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng nhóm WE WIN GROUP trực thuộc nhóm DIFI group, thuộc sàn Swiftonline.live.
Chị T. cho biết chị đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook, người dùng “Nguyễn Thị Thu Phương” đăng tin mời gọi đầu tư lợi nhuận 30%/tháng, có bảo hiểm rủi ro hoàn tiền 100% khi có sự cố giao dịch, 1 tuần giao dịch 5 ngày, cam kết sàn có giấy phép hoạt động quốc tế. Chị T. đã nhắn tin trực tiếp cho bà Phương (qua FB) để tìm hiểu cách thức tham gia.
Sau khi chuyển tiền, chị T. được hướng dẫn lập tài khoản trong trang web group thuộc sàn Swiftonline.live và đóng bảo hiểm với mức phí 5%/tháng trên tổng số vốn khi tham gia tại trang web helpsfull.com.
“Tôi đã thực hiện thêm nhiều lần giao dịch nạp tiền trên sàn với tổng số tiền là 36 triệu đồng tương đương 1.500 USD. Đến cuối tháng 10/2021, lấy lý do bảo trì nên sàn Swiftonline.live đã cho đóng giao dịch rút tiền nhưng vẫn để hoạt động nạp tiền trên sàn. Bà Phương nhắn tin trên group là hệ thống đang trong quá trình bảo trì 3-6 tháng và có thông tin mới sẽ cập nhật trên group. Đồng thời ngay lúc đó, tất cả những thông tin trên DIFI group và các group liên quan đến hoạt động đã bị người chủ trì xóa hết nội dung và cho lập lại group mới. Ngày 2/12, tôi nhận được tin nhắn trên group từ bà Phương, thông báo thêm lên trên group là sàn SwiftOnline.live bị sập không thể lấy lại tiền đã nạp vào và đưa thông tin chủ sàn là ông Nhu và bà Ngân đã bị cơ quan Công an bắt điều tra tội danh Đánh bạc”, chị T. trình bày.
“Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét và hỗ trợ chúng tôi lấy lại một phần nào đó số tiền đã mất…”, chị T. bày tỏ ý kiến.
Anh Chiến biết đến hình thức này hồi giữa năm, sau khi được bạn bè giới thiệu, rủ đầu tư số tiền nhỏ 70USD tương đương 1,7 triệu đồng cho vui, lấy lãi hàng ngày. Sau khi tin tưởng là sàn hoạt động ổn định, được các Leader khẳng định đây là hình thức chơi game trả thưởng, không vi phạm pháp luật, rồi anh mới tin tưởng nâng vốn lên. Khi tham gia, người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để “đầu tư” trên trang web Swiftonline.com. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền vốn (phí 1,5%) - tức thua 5 lần liên tiếp sẽ được hoàn tiền) nên rất yên tâm.
Theo anh Chiến, có hàng ngàn người tham gia vào các nhánh thuộc sàn Swiftonline. “Những người điều hành luôn khẳng định việc này hoàn toàn hợp pháp và đây là hình thức đầu tư kiếm hoa hồng từ người chơi trên toàn thế giới”. Anh Chiến đã chứng kiến một số người được lợi nhuận cao, rút được tiền thông qua các hình thức rút tiền từ ví về tài khoản cá nhân nên rất tin tưởng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây cờ bạc trá hình này hoạt động mạnh nhất trong vài tháng qua, khi TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, người dân có nhiều thời gian hoạt động trên môi trường Internet. Để tăng lượng người tham gia nạp tiền, chủ sàn Swiftonline và Nagaclubs, ngoài việc đưa ra chiêu thức đảm bảo vốn, tặng tiền theo hình thức đa cấp, còn dựng ra những hình mẫu Leader có học thức đã kiếm được rất nhiều tiền từ sàn. Chính những hình ảnh được cố ý "đánh bóng" với cuộc sống đẳng cấp như đi ôtô sang, “check in” những nơi sang trọng... đã khiến hàng ngàn người trên khắp các tỉnh thành (phần lớn ở TP Hồ Chí Minh) tin tưởng, lao vào tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng triệu USD.
Qua vụ việc này cho thấy rõ ranh giới giữa đánh bạc và đầu tư là rất mong manh. Vì thế, người dân cần hết sức tỉnh táo để nhận biết, tránh bị lừa đảo…
Triệt phá đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh 
Lật tẩy thủ đoạn mới của đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng 
Đánh sập đường dây đánh bạc quốc tế với hàng trăm nghìn tỷ đồng 
