Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2012, Nguyễn Văn Đây và Phạm Minh Tồn cùng nhau bàn bạc lưu hành tiền giả nhằm trục lợi cá nhân. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Đây đưa cho Phạm Minh Tồn 50 tờ polyme mệnh giá 200.000 đồng tiền giả, đi lưu hành trên địa bàn các huyện Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng và Thanh Bình thì bị bắt quả tang.
Nguyễn Văn Đây và Phạm Minh Tồn (từ trái qua) tại phiên toà sơ thẩm.
Quá trình điều tra cũng làm rõ, Nguyễn Văn Đây lưu hành 323 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, tổng cộng 64.600.000 đồng và bị phát hiện bắt giữ tại xã Nhị Mỹ (huyện Cai Lậy, tỉnh tiền Giang). Thủ đoạn của cả hai, sử dụng tiền giả mua thuốc hút, nước uống rồi đưa tiền mệnh giá 200 ngàn đồng (tiền giả) để được thối lại tiền thật