Donald Trump bị điều tra làm ăn khuất tất ở Brazil

Một công tố viên Brazil đã mở cuộc điều tra hình sự “rút ruột” quỹ hưu trí đầu tư vào một khách sạn hạng sang ở Rio de Janeiro thuộc chuỗi thương mại bất động sản, theo hồ sơ tòa án được Thông tấn Reuteurs và Deutsch Welle đăng tải hôm 2-11.

Khoảng 130 triệu reais (tiền Brazil) tương đương 40 triệu USD, số tiền đầu tư vào 2 quỹ để xây dựng khách sạn cần phải điều tra vì kích thước, cấu trúc và độ cao gây nguy hiểm của nó, ông Anselmo Lopes, một công tố viên bang Brasilia nêu trong hồ sơ đề ngày 21-10 đã trình tòa án.

Ông Lopes cho biết, quỹ lương hưu dành cho công ty công nghệ thông tin Serpro, quỹ hỗ trợ thất nghiệp Igeprev dành cho công nhân công ty Tocantins đã “dốc ống” cho nhà phát triển bất động sản, Công ty LSH Barra Empreendimentoss Imobiliarios SA xây dựng khách sạn Trump Rio de Janeiro.

Ông Donald Trump đang đứng trước những cáo buộc làm ăn khuất tất.
Ông Donald Trump đang đứng trước những cáo buộc làm ăn khuất tất.

“Quỹ đầu tư lớn như vậy, mà trong khi các quỹ lương hưu nhỏ, sẽ phá vỡ nguyên tắc quay vòng vốn và thanh khoản”, Lopes nêu trong hồ sơ.

“Cần phải xác minh liệu có sự thiên vị thể hiện trong các quỹ hưu trí dành cho Công ty LSH Barra Empreendimentos Imobiliarios SA và Tổ chức Trump liên quan đến thanh toán bất hợp pháp và hối lộ”, công tố viên Lopes nhấn mạnh trong hồ sơ dày 15 trang giấy.

Vụ điều tra là một phần cuộc điều tra mở rộng về gian lận trong các quỹ lương hưu ở Brazil. Tổ chức Trump và LSH Barra Empreendimento Imobiliarios SA, chủ sở hữu khách sạn từ chối việc làm sai phạm. Trong khi, Serpros không đưa ra bình luận.

Khách sạn Trump Rio de Janeiro, một bất động sản bên bờ  biển có 170 phòng nằm gần Công viên Olympic được quản lý bởi công ty bất động sản của Donald Trump-ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, mặc dù tổ chức Trump không bỏ dù chỉ 1 USD để đầu tư vào dự án.

Công tố viên Lopes cũng cho  biết vào cuối tuần qua, Tổ chức Trump có thể đã hưởng lợi bất ngờ từ một hoạt động tái phát triển quy mô lớn của cảng Rio de Janero, địa điểm được dự đinh xây dựng hàng loạt cao ốc văn phòng.

Tổ chức Trump cho biết họ không nhận được thông báo về hai cuộc điều tra và khẳng định toàn bộ giao dịch kinh doanh đều tuân thủ nghiêm túc luật pháp Brazil. “Chúng tôi không có quan hệ hoặc liên quan đến các quỹ hưu trí. Chung tôi có hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà phát triển bất động sản mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ”, ông Alan Garten, phó chủ tịch kiêm cố vấn Tổ chức Trump tuyên bố.

Garten cho biết Tổ chức Trump tích cực tuân thủ pháp luật đối với tất cả các giao dịch bằng cách sử dụng một công ty ngoài mà ông từ chối nêu tên.

Công ty LSH Barra Empreendimentos Imobliliarios khẳng định cổ phần thuộc các quỹ hữu trí phù hợp với pháp luật Brazil và dễ dàng giúp cơ quan điều tra xác minh. “Chúng tôi rất tiếc vì bị gán ghép với hành vi hoặc thủ tục mà chúng tôi không liên quan và chưa bao giờ tham gia”, tuyên bố nêu.

Trong hồ sơ gửi tòa án, ông Lopes giải trình số tiền 54 triệu USD trong quỹ lương hưu Igeprev “lọt vào” quỹ đầu tư của LSH Barra Empreendimentos Imobliliarios có dấu hiệu “nghi vấn cao”, bởi vì quỹ cũng mua nợ liên quan đến nhà phát triển bất động sản, tăng gấp đôi rủi ro cho dự án.

Jacques Silva, chủ tịch quỹ Igeprev cũng đồng ý rằng hoạt động đầu tư rất đáng ngờ, và tiết lộ quỹ đã mất một tỷ reais vì giao dịch xấu được nhà quản lý trước đây thực hiện, trong đó khách sạn Trump là tồi tệ nhất, ông yêu cầu cảnh sát Brazil phối hợp với tòa án để điều tra hoạt động kinh doanh của Donald Trump.

Ph.Trúc

Các tin khác

Nhìn lại những lần IEA mở "van an toàn" kho dầu dự trữ

Nhìn lại những lần IEA mở "van an toàn" kho dầu dự trữ

Tuyên bố xả 400 triệu thùng dầu của IEA ngày 11/3 đánh dấu đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này. Tuy nhiên trong lịch sử, cơ chế trên đã từng được IEA kích hoạt tới 4 lần khi thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt cú sốc lớn về nguồn cung.

Nhìn lại những cú sốc giá năng lượng thế giới hơn nửa thế kỷ qua

Nhìn lại những cú sốc giá năng lượng thế giới hơn nửa thế kỷ qua

Thế giới đang nín thở dõi theo những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, nơi xung đột leo thang đã đẩy giá năng lượng chạm ngưỡng kỷ lục. Lịch sử hơn 50 năm qua đã chứng minh, mỗi biến động như vậy sẽ kéo theo những hệ quả sâu rộng đối với lạm phát, tăng trưởng và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Hé lộ hồ sơ năng lực các thành phố tên lửa dưới lòng đất Iran

Hé lộ hồ sơ năng lực các thành phố tên lửa dưới lòng đất Iran

Hôm nay (6/3), xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ bảy. Sau khi tuyên bố phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa trên mặt đất của Tehran, quân đội Israel cho biết mục tiêu tiếp theo là các thành phố tên lửa dưới lòng đất. Trong hàng chục năm qua, Iran luôn coi hệ thống này là trụ cột của chiến lược răn đe quân sự. Nhưng ở bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia và giới phân tích lại cho rằng các mạng lưới ngầm bắt đầu lộ ra các điểm yếu.

Hé lộ cách thức Israel theo dõi hành tung của lãnh đạo Iran

Hé lộ cách thức Israel theo dõi hành tung của lãnh đạo Iran

Israel được cho là đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông ở thủ đô Tehran để theo dõi hành tung của vệ sĩ thân cận với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác trước khi tung đòn tấn công quyết định ngay khi mở màn chiến dịch quân sự.

Mỹ đã giúp Iran xây dựng chương trình hạt nhân thế nào?

Mỹ đã giúp Iran xây dựng chương trình hạt nhân thế nào?

Khi Mỹ mở chiến dịch tấn công vào chương trình hạt nhân Iran, nước này phải đối mặt với một nghịch lý: cuộc khủng hoảng hiện nay có một phần nguồn gốc từ chính quyết sách của Washington cách đây nhiều thập kỷ, khi họ chủ động cung cấp công nghệ hạt nhân cho Tehran.

Học thuyết Begin và lịch sử “từ bạn hóa thù” giữa Israel-Iran

Học thuyết Begin và lịch sử “từ bạn hóa thù” giữa Israel-Iran

Từ chỗ Iran là trụ cột trong chiến lược “liên minh ngoại vi” giúp Israel phá thế cô lập thời lập quốc, hai nước sau đó coi đối phương là kẻ thù sống còn. Sự đảo chiều ấy bắt nguồn từ Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, gắn chặt với một nguyên tắc an ninh cốt lõi của Israel là học thuyết Begin – quyết tâm không cho phép bất cứ đối thủ khu vực nào sở hữu vũ khí hạt nhân.

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.

Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp

Vụ án mất tích trên cao tốc ám ảnh nước Pháp

Suốt gần 4 thập kỷ, bóng tối bao trùm cao tốc A6 của nước Pháp, nơi hàng chục thiếu nữ và phụ nữ trẻ lần lượt biến mất hoặc bị sát hại, tạo nên nỗi ám ảnh đối với cộng đồng, phía sau là chuỗi sai lầm tư pháp, trong đó có quyết định tiêu hủy tang chứng của tòa án.

Maria Dobrova - nữ điệp viên bất khuất giữa lòng nước Mỹ

Maria Dobrova - nữ điệp viên bất khuất giữa lòng nước Mỹ

Năm 1963, tại Hoa Kỳ, nữ điệp viên mật Liên Xô, Đại úy Maria Dobrova bất ngờ mất tích. Sau 4 năm tìm kiếm, đến năm 1967, Tổng cục Tình báo quân sự kết luận: hiện tại không thể xác định được nguyên nhân mất tích của bà. Có khả năng bà đã rơi vào tay các cơ quan tình báo Mỹ, hoặc đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Lịch sử ít biết về những “chú voi” của quân đội Nga diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Lịch sử ít biết về những “chú voi” của quân đội Nga diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 trên Quảng trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội là đơn vị có bề dày truyền thống, được ví như “biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự” của Liên bang Nga.

Black Axe - băng nhóm tội phạm đáng sợ

Black Axe - băng nhóm tội phạm đáng sợ

Ra đời năm 1977 ở Nigeria, châu Phi nhưng hoạt động chủ yếu ở nước Anh và một số các quốc gia châu Âu với hơn 130.000 thành viên, băng nhóm Black Axe (Lưỡi rìu đen) mỗi năm kiếm được 3,8 tỉ bảng Anh (tương đương 5 tỉ USD) thông qua các hoạt động buôn bán ma túy, buôn người, mại dâm, bắt cóc, tống tiền, hãm hiếp và giết người…

Từ ghế Bộ trưởng đến lệnh đỏ Interpol

Từ ghế Bộ trưởng đến lệnh đỏ Interpol

Ken Ofori-Atta, cựu Bộ trưởng Tài chính Ghana, bị cáo buộc liên quan việc sử dụng quỹ công cho dự án Nhà thờ Quốc gia trị giá khoảng 58 triệu USD. Từng là gương mặt đại diện cho chính sách tài chính quốc gia, ông hiện phải đối diện những cáo buộc nghiêm trọng cùng lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Trùm “Tam giác vàng Nam Mỹ” đã sa lưới như thế nào?

Trùm “Tam giác vàng Nam Mỹ” đã sa lưới như thế nào?

Giữa vùng biên giới đầy cạm bẫy của “tam giác vàng Nam Mỹ” sau nhiều tháng bị truy lùng khắp lục địa, một trong những nghi phạm ma túy khét tiếng nhất đã sa lưới trong chiến dịch mật phối hợp nhiều quốc gia.

Những phi vụ của điệp viên W. Stanley Moss

Những phi vụ của điệp viên W. Stanley Moss

Ivan William Stanley Moss (15/6/1921 - 9/8/1965, còn có các tên gọi khác là W. Stanley Moss hoặc Billy Moss) là một sĩ quan quân đội Anh trong Thế chiến II, và sau này ông trở thành nhà văn, phát thanh viên, ký giả, và nhà du hành hết sức thành công. Ông Stanley Moss từng phục vụ trong Lực lượng cận vệ Coldstream và Ban điều hành các hoạt động đặc biệt (SOE).

Chuyên viên tình báo bị cáo buộc rò rỉ tài liệu mật

Chuyên viên tình báo bị cáo buộc rò rỉ tài liệu mật

Một chuyên viên công nghệ tại cơ quan phân tích tình báo Mỹ bị cáo buộc đã làm rò rỉ tài liệu chiến lược an ninh quốc gia. Theo cáo trạng, người này bị nghi đã sao chép dữ liệu mật vào USB, sau đó giấu tại một công viên để chuyển cho đối tượng mà anh ta tin là đại diện của chính phủ nước ngoài.