Phải tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ trình báo doanh nghiệp của mình bị lừa đảo cũng là một việc làm bất đắc dĩ đối với ông Phùng Viết Minh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Đức ở TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) bởi lẽ: Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 8,6 tỷ đồng của công ty chính là những người mà ông "nhờ vả" để "chạy" dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh khác.
Ông Minh cho biết: Tháng 4/2011, thông qua Nguyễn Quang Đông ở xóm 3 xã Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nam Định), ông Minh cùng giám đốc một số doanh nghiệp khác xuống Hà Nội gặp Nguyễn Văn Nam, 30 tuổi và Nguyễn Mạnh Tuấn, 35 tuổi là giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Việt Nam. Qua câu chuyện, Nam giới thiệu là cán bộ “Văn phòng Quốc hội” và trước đây từng làm việc ở Bộ Kế hoạch Đầu tư!?; Tuấn cũng cho biết anh ta có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nam… nên biết nhiều dự án xây dựng giao thông có tổng vốn đầu tư rất lớn có thể "chạy" cho doanh nghiệp.
Để ông Minh và các đối tác tin tưởng, Nam và Tuấn đưa ra thông tin như thật về các dự án ở các địa phương. Biết ông Minh “cắn câu”, Nam cùng Tuấn gợi ý ông Minh đưa tiền để "chạy" dự án cho doanh nghiệp. Vì tin tưởng các đối tượng có khả năng đem dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng về cho doanh nghiệp, ông Minh đã đưa cho Nam và Tuấn 9 lần với tổng số tiền là 8,6 tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều lần đưa tiền, kết quả là các đối tượng không "chạy" được bất kỳ dự án nào cho công ty của ông, tiền đã đưa cũng không được các đối tượng trả lại.
Sau khi tiến hành xác minh và phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam trú tại thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm (Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Tuấn, trú tại khu 16, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), là giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam khai nhận: Cuối năm 2010, Nam bàn với Tuấn và Vũ Trung Hiếu, 33 tuổi ở Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) thành lập Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Việt Nam với mục đích đưa thông tin cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác kinh doanh và nhận tiền để xin dự án về cho doanh nghiệp. Tuy nhiên từ khi thành lập, công ty này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì, các đối tượng cũng chỉ tập trung tìm hiểu các dự án được các tỉnh công khai mời chào doanh nghiệp tham gia đấu thầu rồi tung tin có "chân trong", có thể dễ dàng xin dự án về cho doanh nghiệp.
Nguyễn Văn Nam khai nhận: Năm 2011, Nam được một viện nghiên cứu trưng tập 15 ngày để phục vụ một kỳ họp của Quốc hội; sau lần này, anh ta mượn danh là cán bộ Văn phòng Quốc hội, tự nhận có nhiều mối quan hệ ở Trung ương, còn đối tượng Tuấn cũng tung tin thân quen với lãnh đạo các tỉnh để mồi chài "chạy" dự án cho doanh nghiệp. Tất nhiên là để "chạy" được dự án về cho doanh nghiệp của mình thì theo yêu cầu của các đối tượng, chủ doanh nghiệp đều phải đưa tiền "bôi trơn" tùy thuộc vào giá trị gói thầu. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, các đối tượng đã không lo được bất cứ công trình nào mà chia nhau số tiền trên.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chứng minh làm rõ, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt 8,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Mạnh Đức, các đối tượng còn lừa đảo nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang cũng bằng thủ đoạn "chạy" dự án như trên, qua đó chiếm đoạt tổng số trên 13 tỷ đồng của các doanh nghiệp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các doanh nghiệp khác bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức "chạy" dự án như trên đến cơ quan Công an trình báo để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp; đồng thời cảnh báo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nghiên cứu đầu tư dự án, tham gia đấu thầu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ phải nghiên cứu kỹ các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, dự án ưu tiên đầu tư, trình tự, thủ tục hồ sơ để không bị lợi dụng lừa đảo "chạy" dự án