Đề nghị truy tố vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND khu vực 16 đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân (thương hiệu đậu phộng Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) về các tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”.

Trước đó cuối tháng 7/2025, sau quá trình xét xử, HĐXX TAND Khu vực 16 (TP Hồ Chí Minh) đã quyết định trả hồ sơ, để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với một số người có liên quan tới vụ án.

Đối với hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty Tân Tân, Cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra xử lý và tiếp tục làm rõ theo quy định. Đối với các kết luận giám định thuế, Cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) để giải thích kết luận giám định. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan Công an chưa nhận được phản hồi nên sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung theo quy định.

Đề nghị truy tố vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân -0
Trụ sở Công ty cổ phần Tân Tân.

Sau khi điều tra bổ sung, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân về tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành bản án”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Tân Tân được thành lập năm 2007, do ông Trần Quốc Tân nắm 80% cổ phần, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Tất cả hoạt động do ông Tân quản lý, điều hành.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1963, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh, nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương (cũ).

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc Trần Quốc Tân cùng các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm nhưng các bị cáo không thực hiện.

Đề nghị truy tố vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân -1
Một số sản phẩm của đậu phộng Tân Tân.

Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) 2 lần ban hành quyết định yêu cầu thi hành và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Do đó, Cơ quan Thi hành án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố hình sự đối với các bị can Trần Quốc Tân và các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân về tội “Không chấp hành án”.

Về tội danh “Trốn thuế”, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp. Vào khoảng thời gian kể trên, Công ty Tân Tân đã trốn đóng thuế với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, đồng thời Công ty Tân Tân bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2024 có xuất hóa, có kê khai thuế GTGT nhưng không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp dẫn đến số trốn thuế là hơn 1,5 tỷ đồng, tổng số tiền trốn thuế là hơn 3 tỷ đồng.

Bị can Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng với vai trò là thành viên HĐQT Công ty Tân Tân có trách nhiệm với công ty nhưng để cho Trần Quốc Tân đại diện điều hành từ đó dẫn đến vi phạm. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) đã thông báo về việc buộc thi hành án bản án, Trần Quốc Tuấn, Châu Ngọc Phụng cùng có đủ điều kiện, khả năng thực hiện bản án với vai trò là thành viên HĐQT nhưng Tuấn và Phụng cố tình không thực hiện.

Phú Lữ

Các tin khác

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi cầm đầu đường dây mua bán, ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke trừ nợ. Đường dây này nhanh chóng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương triệt phá, giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.