Theo điều tra, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang, Lê Hữu Tâm đã nhờ 26 trường hợp là người thân, nhân viên đứng tên vay hộ số tiền gần 52 tỷ đồng, tương đương 80% vốn của tổ chức tín dụng này để lấy tiền làm ăn riêng. Sự việc trên dẫn đến việc Quỹ TDND Hậu Giang mất khả năng thanh khoản, khách hàng đến rút tiền gửi tiết kiệm đến hạn Quỹ TDND không còn tiền chi trả. Lúc này, Tâm chỉ đạo cho Bùi Chí Linh, Phó Giám đốc Qũy TDND Hậu Giang huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chêch lệch; vay tiền bên ngoài lãi suất cao để lấy tiền chi trả cho khách hàng có tiền gửi đến hạn; trả phần lãi chêch lệch, trả tiền “vay nóng” và gửi cho Tâm tiêu xài cá nhân. Đồng thời, Tâm cho chủ trương dẫn đến việc Bùi Chí Linh để sổ gửi tiền tiết kiệm của khách hàng bên ngoài hệ thống sổ sách quản lý của Quỹ TDND tổng số 20 sổ tiết kiệm của 16 khách hàng với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Đến khi Cơ quan ANĐT vào cuộc phát hiện còn 8 sổ bên ngoài của 7 khách hàng với số tiền gần 2,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tâm biết rõ Quỹ TDND Hậu Giang không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh, đang mất khả năng thanh khoản, bản thân Tâm không có năng lực về tài chính, nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thiện Hồng, Giám đốc Quỹ TDND Hậu Giang ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỷ đồng vào ngày 7/12/2012 để Công ty CP Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách do Lê Hữu Tâm làm Chủ tịch HĐQT, mua thức ăn thủy sản trả chậm của Công ty TNHH De Heus (Bình Dương) về bán lại cho người khác với số tiền gần 24 tỷ đồng. Các khách hàng mua thức ăn ản của Tâm đã thanh toán tiền, nhưng Tâm chiếm giữ để dùng vào mục đích cá nhân. Đối với Linh, y cũng biết rõ Quỹ TDND Hậu Giang không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh, không cỏ năng lực về tài chính nhưng vẫn ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 5 tỉ đồng vào ngày 12/12/2012 để một công ty ở Kiên Giang mua thức ăn thủy sản trả chậm của Công ty TNHH De Heus với số tiền 5,8 tỷ đồng rồi cùng với giám đốc của công ty này bán lại số thức ăn thủy sản trên cho người khác để lây tiền chia nhau ăn xài.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tâm, Nguyễn Thiện Hồng và Bùi Chí Linh. Trong đó, Tâm bị khởi tố về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thiện Hồng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nhưng cả 2 được cho tại ngoại để điều tra; Bùi Chí Linh bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị bắt tạm giam cho đến nay.
Sau khi xảy ra sự việc trên, ngày 16/6, đại hội đại biểu thành viên thường niên Quỹ TDND Hậu Giang đã bầu bổ sung 3 thành viên mới là ông Trần Văn Chương, Phạm Kim Chi và Nguyễn Việt Anh. Sau đó, ông Trần Văn Chương được bầu làm Chủ tịch HĐQT và bà Chi giữ chức Giám đốc.
Ban lãnh đạo mới của Quỹ TDND Hậu Giang đã bắt tay ngay vào củng cố ban điều hành mới, cho vay đúng điều lệ và quy định của pháp luật. Đối với khoản nợ khó thu hồi trước đây khoảng 53 tỷ đồng, HĐQT lên phương án thanh lý tài sản của khách hàng để thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.
Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ về vốn của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang, LienVietPostBank, Co-opBank, Quỹ TDND Hậu Giang tiếp tục hoạt động ổn định trở lại
