Theo hồ sơ Công an, tháng 6/2000, Hòa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 74,4m2 đất, thuộc thửa đất số: 59, tờ bản đồ 13, tại địa chỉ: 9A/14, KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa của ông Phan Văn Thưởng, 50 tuổi, HKTT KP3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai và xây dựng một căn nhà cấp 4 để ở.
Ngày 20/10/2010, Hòa và vợ là Tô Thu Nga vay của vợ chồng bà Nguyễn Thị Đàn và ông Nguyễn Diên Dũng, ngụ KP6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai số tiền 200 triệu đồng, với lãi suất 3%/tháng. Do đến hạn nhưng không có tiền để trả nên ngày 1/5/2011, Hòa đã chuyển nhượng thửa đất và căn nhà trên cho vợ chồng ông Dũng với giá 450 triệu đồng. Khi bán nhà, Hòa nói thửa đất, căn nhà trên là tài sản riêng của Hòa, (thời điểm này vợ về quê ở Quảng Ninh chơi nên không biết việc chuyển nhượng này).
Ông Dũng và bà Đàn đã tin và trả thêm cho Hòa 250 triệu đồng và Hòa đã giao cho vợ chồng ông Dũng giấy tay mua bán kèm theo giấy biên nhận đất số: 3467 ngày 19/9/2000, bản phôtô giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu gia đình. Tuy nhiên, Hòa xin ở đến hết năm 2011 sẽ giao nhà cho vợ chồng bà Đàn. Thấy hoàn cảnh Hòa cũng éo le, con cái lại đông, gia đình khó khăn nên vợ chồng ông bà Dũng đồng ý.
Sau khi đã bán đất và nhà cho vợ chồng ông Dũng, bà Đàn, khoảng tháng 5/2011, vợ chồng Hòa, Nga tiếp tục treo biển bán căn nhà và đất trên (thửa đất số: 59, tờ bản đồ 13), sau khi xem nhà, thấy giá cả hợp lý và hợp với túi tiền (bà Trần Thị Kim Lan, 54 tuổi, HKTT KP1, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai là người quen nhờ chị Lan Anh mua) nên chị Bùi Thị Lan Anh, 31 tuổi, HKTT KP2, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai hỏi mua và 2 bên đã thống nhất giá mua bán căn nhà với vợ chồng Hòa, Nga với giá 530 triệu đồng.
Để kiếm lời, chị Lan Anh đã nâng giá chuyển nhượng nhà, đất lên 570 triệu đồng, rồi báo lại cho bà Lan biết giá chuyển nhượng là 570 triệu đồng và bà Lan đồng ý mua.
Khoảng tháng 10/2012, bà Lan đã trả đủ 570 triệu đồng cho chị Lan Anh và dọn đến nhà mới ở. Thấy người lạ dọn đến ở nhà vợ chồng Hòa, Nga, mà mình đã mua cách đây hơn 1 năm, sau khi tìm hiểu biết vợ chồng Hòa, Nga đã bán đất cho người khác, vợ chồng ông Dũng, bà Đàn đã làm đơn tố cáo với cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình