Theo hồ sơ vụ án, Thành và chị Phạm Thị Diệu Hiền 43 tuổi, HKTT: KP2, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, ở sát nhà nhau. Tháng 6/2011, cửa hàng văn phòng phẩm của chị Hiền bị một số đối tượng không rõ lai lịch ném chất bẩn vào gây thiệt hại. Sau khi sự việc xảy ra, chị Hiền có báo Công an phường Quyết Thắng và đem chuyện tâm sự với Thành. Thành đã nói dối chị Hiền là hắn có quen biết một số cán bộ Công an có thể truy tìm được thủ phạm, nhưng chị Hiền phải bồi dưỡng tiền trà nước.
Tin lời Thành, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2011, chị Hiền đã nhiều lần đưa cho Thành tổng cộng 40 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của chị Hiền, Thành đã tiêu xài cá nhân hết. Phát hiện Thành lừa đảo, chị Hiền đã tố cáo lên cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, ngày 24/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Thành đã bỏ trốn