Theo thông tin ban đầu, năm 2013 Nguyễn Hồng Thịnh có ký hợp đồng kinh tế với nhiều cá nhân với nội dung: Nguyễn Hồng Thịnh nhận tiền mặt của những người này để mua bán thẻ cào điện thoại Viettel và Mobil. Người nộp tiền được chia lãi 5% hàng tháng trên tổng số tiền đã đăng ký. Thực hiện hợp đồng, các khách hàng đã đưa cho Thịnh tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo đơn tố cáo thì Nguyễn Hồng Thịnh còn ký kết hợp đồng và thu tiền của nhiều cá nhân khác tương tự như trên với tổng số tiền đã thu khoảng 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thịnh không trả tiền lãi theo cam kết và có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương. Bức xúc trước sự việc trên, nhiều cá nhân đã làm đơn tố cáo Nguyễn Hồng Thịnh có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán cart điện thoại đến Phòng PC 46 Công an TP Hồ Chí Minh.
Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra yêu cầu Nguyễn Hồng Thịnh (36 tuổi, HKTT phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh) liên hệ Đội 8-PC46, địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 08.38640508 gặp cán bộ điều tra Bùi Minh Phúc để giải quyết vấn đề liên quan đến vụ việc trên.
Nếu ai phát hiện Thịnh ở đâu, xin báo cơ quan CSĐT theo địa chỉ, số điện thoại trên