Cựu sếp ngân hàng Navibank Bạc Liêu hầu tòa

Ngày 26-10, TAND tỉnh Bạc Liêu, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với 3 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank), Chi nhánh Bạc Liêu.

Theo đó, hai bị cáo Quách Lạc (60 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu), nguyên Giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa (36 tuổi, ngụ phường 7, TP Bạc Liêu), nguyên Phó Giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu cùng bị Viện KSND Tối cao truy tố về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Còn bị cáo Trần Thanh Hậu (43 tuổi, ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu), nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu, bị truy tố về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”. Tuy nhiên, qua 1 buổi xét xử, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ lại cho cơ quan điều tra bổ sung, vì còn một vài tình tiết chưa được làm rõ.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, ông Lạc vay tiền với lãi suất cao của nhiều người trên địa bàn Bạc Liêu, sau đó cho một số cá nhân, doanh nghiệp vay lại để hưởng lãi chênh lệch và đầu tư vào dự án nạo vét thông luồng tại sông Hàm Luông (Bến Tre) và dự án nạo vét sông Cổ Chiên (Trà Vinh), nhưng không thu hồi được vốn.

Đầu năm 2014, do cần tiền trả nợ, ông Lạc chỉ đạo cho bà Hoa lập hồ sơ thấu chi khống và ký giả chữ ký của 6 khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại Navibank chi nhánh Bạc Liêu. Theo chỉ đạo của ông Lạc, bà Hoa đã trực tiếp soạn thảo 8 hợp đồng thấu chi khống để ông Lạc ký giả chữ ký của khách hàng, phê duyệt chứng từ, thấu chi khống chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng của khách hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, ông Lạc dùng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Bà Hoa được xác định là đồng phạm, với vai trò là người giúp sức để cho ông Lạc chiếm đoạt số tiền trên.

Đối với bị cáo Hậu, vì mục đích vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ được giao đã yêu cầu ông Lạc, bà Hoa lập, ký 4 hợp đồng tiền gửi kỳ hạn, trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty XSKT Bạc Liêu tại ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất chênh lệch với số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, sau phần công bố cáo trạng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Cao Văn Tám, lần lượt thẩm vấn các bị cáo cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã phát sinh một số tình tiết mới cần được làm rõ.

Đáng chú ý, 2 bị cáo Trần Thanh Hoa và Trần Thanh Hậu yêu cầu nhập vụ đang xét xử với vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty XSKT Bạc Liêu mà ngày 24-10-2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ theo quy định. Quá trình điều tra cũng xác định, lợi dụng chủ trương của Ban Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu về việc cho phép phòng kế toán sử dụng một số khoản tiền mặt từ hoạt động bán vé số của các đại lý và rút séc tiền mặt từ tài khoản không kỳ hạn để mở sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý, giao cho Trần Thanh Hậu quản lý (không theo dõi qua sổ sách), sử dụng tiền lãi để chi hỗ trợ, thưởng cho các đại lý.

Lợi dụng điều này, Hậu chỉ đạo nhân viên lập 11 séc với số tiền 174,3 tỉ đồng và xuất 10 khoản tiền mặt với số tiền gần 47 tỉ đồng (không có phiếu chi, không ghi sổ quỹ), để mở 11 sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý do Hậu trực tiếp quản lý.

Với những vấn đề nêu trên, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ một số tình tiết, căn cứ, nhằm đảm bảo cho quá trình giải quyết vụ án được đúng người, đúng tội, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.  Đây là lần thứ 2 phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này bị tạm hoãn.

V.Đức – G.M.

Các tin khác

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.