Sau hai ngày xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank, tên gọi mới là ngân hàng Quốc Dân), ngày 14-8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án.
Ngày 14-8, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) tiếp tục với phần tranh luận.
Ngày 13-8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo và đại diện nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Quốc Dân (tên gọi mới của Navibank).
Ngày 3-4, thời hạn cuối cùng nhận đơn kháng cáo, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).
Chiều 19-3, sau gần 3 tuần xét xử và nghị án vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank), TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án.
Chiều 16-3, sau hơn 2 tuần diễn ra (từ ngày 28-2), phiên toà vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) đã kết thúc phần tranh luận.
Ông Phạm Công Út – người đang tham gia bào chữa trong phiên tòa xử cựu lãnh đạo Navibank do nhận 1 tỉ đồng của khách hàng nhưng không có khả năng thực hiện hợp đồng, bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.
Chiều 12-3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) với phần đề nghị mức án của VKS.
Sau nhiều ngày tạm dừng, sáng 12-3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử vụ “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).
Ngày 7-3, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và kết thúc phần thẩm vấn, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) đối với 10 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng này. Dự kiến, phiên toà sẽ mở lại vào ngày 12-3.
Quá trình xét hỏi tại toà, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Navibank Lê Quang Trí và 8 cán bộ cấp dưới không thừa nhận hành vi “Cố ý làm trái...”, chỉ duy nhất 1 bị cáo nhận tội.
Chiều 28-2, phiên toà xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), Viện kiểm sát mới bắt đầu công bố cáo trạng.
Sáng 28-2, TAND TP Hồ Chí Minh đã khai mạc phiên toà xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank).
Theo kế hoạch, ngày 28-2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank).
Theo kế hoạch, ngày 28-2, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank). Đây là vụ án được cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tách ra từ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2.
Ngày 26-10, TAND tỉnh Bạc Liêu, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với 3 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank), Chi nhánh Bạc Liêu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các luật sư Nguyễn Văn Trung và Trương Xuân Tám đề nghị khởi tố vụ án cố ý làm trái đối với Maritime Bank, Tienphong Bank và Navibank. Vậy, cơ sở nào để các luật sư đưa ra đề nghị như vậy?
“Tôi đề nghị khởi tố vụ án Cố ý làm trái xảy ra tại TP Bank và Maritime Bank. Tôi đề nghị HĐXX căn cứ vào điều 104 BLHS vì HĐXX có quyền khởi tố ngay tại tòa. Căn cứ điều 101 BLHS, bất kỳ công dân nào cũng có quyền đề nghị khởi tố, tôi bổ sung đề nghị khởi tố hành vi làm trái của Navibank. Nếu ko khởi tố tại phiên tòa, phải kiến nghị cơ quan điều tra và trả lời người tố giác là tôi bằng văn bản”.
Đối với kháng cáo của 5 công ty gồm: Công ty Chứng khoán Phương Đông, Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank-Berjaya (SBBS), Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Hưng Yên, Công ty An Lộc yêu cầu xác định lại tư cách tham gia tố tụng, theo VKS có cơ sở để chấp nhận và đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.
