Cựu Đệ nhất phu nhân làm giàu bất chính

Qua điều tra cho thấy, khối tài sản trị giá 8,8 triệu USD của bà Lucia Hiriart có được là do bán số bất động sản thuộc sở hữu nhà nước trong giai đoạn 1973-1990. Một năm trước (tháng 12-2014), bà Lucia Hiriart đã bán một bất động sản trị giá 1 triệu USD với tư cách là người đứng đầu CEMA. Cũng qua điều tra cho thấy, CEMA đã và đang cung cấp nhiều nguồn tài chính cho con, cháu và chắt gia đình Pinochet. Những công bố kể trên sẽ khiến cho sinh nhật lần thứ 93 (10/12/1922 - 10/12/2015) của bà Lucia Hiriart kém vui.

Hơn 10 năm trước (11-8-2005), bà Lucia Hiriart và con trai út Marco Antonio từng bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ trốn hàng triệu USD tiền thuế. Khi đó, Thẩm phán Sergio Munoz đã ra lệnh bắt cựu Đệ nhất phu nhân sau khi thẩm vấn bà Lucia Hiriart và 4 người con trước đó. Và họ đều được phép nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại sau khi bị cáo buộc đang che giấu hơn 13 triệu USD tại nhiều tài khoản ở nước ngoài. Con trai trưởng của Augusto Pinochet coi lệnh bắt là "cú sốc đối với gia đình". Sau đó (23-1-2006), bà Lucia Hiriart còn bị quản thúc (theo lệnh của Thẩm phán Carlos Cerda) vì bị cáo buộc trốn thuế cùng với bốn trong số năm người con của mình là Marco Antonio, Ines Lucia, Jacqueline Marie và Maria Veronica.

Ông Augusto Pinochet và bà Lucia Hiriart.

Trước đó (năm 2004), nhà độc tài Augusto Pinochet và những người thân của ông từng bị kết tội tham ô tài sản nhà nước sau khi bị phát hiện có hàng trăm tài khoản ở nước ngoài, với tổng giá trị 20 triệu USD. Cũng trong năm 2004, tòa án Chile đã khép lại vụ việc này và xét xử 6 cựu sỹ quan quân đội vì tội chuyển tiền nhà nước tới các tài khoản kể trên. Nhưng hơn 2 năm trước (2-12-2013), cơ quan chức năng Chile lại tuyên bố, đang dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa tài sản của nhà độc tài Augusto Pinochet, trong đó có 23 ngôi nhà đều do tòa án quản lý.

Dư luận từng bàn luận sau tuyên bố hôm 5-8-2013 của Thẩm phán Manuel Valderrama khi quyết định khép lại "vụ án ngân hàng Riggs" của Mỹ trước đây, nơi ông Augusto Pinochet bị coi có nhiều tài khoản. Bởi hơn 9 năm trước (15-3-2005), Thượng viện Mỹ công bố kết quả điều tra - không những ngân hàng Riggs, mà còn 8 ngân hàng Mỹ (trong đó có Bank of America và Citigroup) liên quan tới đường dây cất giấu tiền cho Augusto Pinochet.

Theo kết quả điều tra của Thượng viện Mỹ, chỉ riêng Citigroup (tại các chi nhánh ở Argentina, Bahamas, Anh, Chile và Thụy Sĩ) đã mở 63 tài khoản cho Augusto Pinochet cùng 19 thành viên gia đình nhà độc tài này. Còn Bank of America mở 3 tài khoản, trong đó có tài khoản đứng tên con gái Augusto Pinochet là Ines Lucia. Cũng theo báo cáo điều tra, một số lãnh đạo điều hành tại ngân hàng Riggs đã giúp Augusto Pinochet cất giấu tài sản (từ 4 đến 8 triệu USD) trong giai đoạn 1994-2002, ngay trong thời điểm công tố viên quốc tế đang thụ lý vụ án và tìm hiểu các tài khoản mật của nhà độc tài này.

Trước khi công bố kết quả điều tra kể trên, từ tháng 7-2004, Thượng viện Mỹ đã miêu tả chi tiết các tài khoản trị giá hàng triệu USD của cựu Đệ nhất phu nhân Lucia Hiriart tại ngân hàng Riggs. Tháng 5-2004, ngân hàng Riggs bị phạt 25 triệu USD vì tội liên tục vi phạm luật chống rửa tiền.

Và Quốc hội Chile cũng đã thành lập một ủy ban để làm rõ ngân hàng Riggs có "làm trái luật". Giới truyền thông cho biết, ngân hàng Riggs dường như không quan tâm đến tư cách khách hàng, thậm chí khi xem xét hồ sơ tài khoản của Augusto Pinochet sau khi nhà độc tài bị bắt ở Chile năm 2001, bản ghi nhớ đã đính kèm hơn 270 trang miêu tả chi tiết các vụ bắt bớ, giết người cùng danh sách hàng ngàn nạn nhân bị ám sát, tra tấn hoặc mất tích, nhưng ban lãnh đạo vẫn tiếp tục cho mở tài khoản thay vì phong tỏa. Theo tờ New York Times, Augusto Pinochet từng dùng tên giả Ramon Ugarte và Daniel Lopez trong các tài khoản ở ngân hàng Riggs. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ El Mercurio hồi tháng 9-2004, cố vấn tài chính cho Augusto Pinochet là Oscar Aitken cho biết, tài khoản của nhà độc tài được quản lý bởi nguyên Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành ngân hàng Riggs Joseph Allbritton.