Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Chí Trung (SN 1970, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án, năm 2017 anh N.H.M (ở Hà Nội) được Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội-Chi nhánh Long Biên cấp Giấy xác nhận đăng ký đất ghi nhận hộ gia đình đang sử dụng thửa đất (đất ao) diện tích 578,7m2.
Đầu tháng 5/2020, anh M thông qua người em họ để gặp và nhờ Trung (khi đó đang công tác tại Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường, thuộc Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường) làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất trên thành đất, đồng thời xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Mặc dù, Trung không quen biết ai để nhờ thực hiện thủ tục chuyển đổi đất cho anh M, nhưng do đang có khoản nợ cần trả nên Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh M.
Trung nói với anh M rằng, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2 tỷ đồng. Anh M phải ứng trước 850 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuyển nốt.
Ngày 8/5/2020, anh M gặp Trung tại phố Ông Ích Khiêm (Hà Nội) đưa 850 triệu đồng tiền mặt. Khi nhận tiền, Trung viết giấy vay tiền và hứa hẹn, trong thời gian hai tháng kể từ ngày nhận tiền sẽ làm xong thủ tục, nếu không làm được thì Trung hoàn trả số tiền trên.
Sau đó, Trung sử dụng số tiền đã nhận của anh M để trả nợ và không thực hiện công việc như cam kết. Đến hẹn, anh M không thấy Trung thực hiện được cam kết nên đòi lại tiền. Do không có tiền trả nên Trung viết giấy khất nợ.
Khoảng tháng 12/2020, anh M tìm đến nhà Trung thì gặp bà Phan Hồng Nga (vợ Trung) và kể lại sự việc. Bà Nga đã liên hệ với bạn học là Trần Phi Lương (SN 1973, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) nhờ xử lý giúp việc này.
Lương nói có quan hệ quen biết với lãnh đạo quận Long Biên (cũ) nên có thể giải quyết được việc của anh M. Lúc này, bà Nga thay Trung tiếp tục thỏa thuận với anh M và cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất ao sang đất thổ cư), đồng thời yêu cầu anh M chuyển tiếp hơn 1,1 tỷ đồng để làm thủ tục.
Trong các ngày từ 17/12/2020 và 25/1/2021, anh M hai lần giao số tiền nêu trên cho bà Nga. Sau khi nhận tiền, từ ngày 17/12/2020 đến ngày 13/7/2022, bà Nga đã chuyển cho Lương tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để Lương làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất cho anh M. Đến thời hạn cam kết, bà Nga liên hệ thì Lương bảo thủ tục chưa xong và hẹn thêm thời gian. Đến tháng 11/2022 thì bà Nga không liên lạc được với Lương.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, Lương đang bị Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) và Công an huyện Sóc Sơn (cũ) truy tìm do bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm Lương, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Đối với bà Nga, kết quả điều tra xác định, bà Nga không bàn bạc để chiếm đoạt tài sản của anh M. Bà Nga còn chuyển cho Lương nhiều hơn số tiền đã nhận từ anh M. Do đó, Cơ quan điều tra ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với bà Nga và Lương để tiếp tục điều tra làm rõ sau.
Trước khi phiên tòa diễn ra, vợ chồng Phạm Chí Trung đã trả lại anh M 2 tỷ đồng. Bị hại đã cung tài liệu xác nhận nội dung đã nhận lại tiền từ bị cáo và không yêu cầu bồi thường dân sự.
