Chacon từng tham gia vào đường dây ma túy lớn nhất Trung Mỹ và hoạt động rửa tiền lớn nhất ở Guatemala thông qua công ty xổ số tư nhân và nhiều doanh nghiệp khác. Trước khi tự thú vì bị đàn em phản thùng, Chacon từng bị truy nã gắt gao. Theo thông tin từ tòa án của Mỹ, Chacon bị giam giữ và sẽ đưa ra xét xử vào năm 2020.
"Đế chế Chacon"
Marllory Dadiana Chacon Rossell sinh ra và lớn lên ở Santa Rosa thuộc tiểu bang California, Mỹ. Theo điều tra của cảnh sát, Chacon sớm tham gia vào đường dây buôn bán ma túy của một số băng đảng xã hội ở địa phương. Vào thời kỳ đỉnh cao của "sự nghiệp", Chacon là mẹ của 5 đứa con và là "bà chủ" của đế chế kinh doanh gồm khách sạn, công ty xổ số, công ty xây dựng và hàng loạt các cửa hàng quần áo cao cấp.
Nhờ việc "bắt tay" với các các nhân vật "tai to mặt lớn" ở Guatemala, Chacon đã có cơ hội được "đắm mình" trong cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu và vung hàng trăm nghìn USD mỗi năm cho các cuộc mua sắm, nghỉ mát ở trời Âu. Báo cáo của Văn phòng Quản lý tài sản nước ngoài thuộc bộ Tài chính Mỹ cho thấy Công ty xổ số của Chacon chính là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động buôn bán ma túy và các giao dịch rửa tiền.
Để xây dựng đế chế kinh doanh và thu về hàng trăm tỷ USD mỗi năm, Chacon đã thành lập một công ty thương mại và giữ chức giám đốc. Công ty này chính là bình phong để cung cấp các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế cho những người giàu có và quyền lực. Năm 2010, hơn 11,5 triệu tài liệu bí mật ghi lại quá trình hoạt động 40 năm của công ty này bị Liên đoàn phóng viên điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố mà đến nay vẫn được biết đến với cái tên "hồ sơ Panama".
 |
| Sơ đồ con đường buôn bán ma túy của Marllory Dadiana Chacon Rossell. |
Những cáo buộc
Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) bắt đầu theo dõi Chacon vào tháng 11-2008 và bắt đầu điều tra bà trùm sau khi có được lời khai từ những kẻ buôn bán ma túy bị giam giữ đã hợp tác với chính quyền Mỹ và cũng giúp xác định vị trí đồng phạm của Chacon ở Colombia, Venezuela, Panama, Honduras, Guatemala và Mexico... Bọn chúng đã giúp cảnh sát phát hiện rất nhiều cái tên cũng nằm trong đường dây của Chacon như Cesar Barrera, Hayron Borrayo Lasmibat.
Cesar Barrera là đại diện của tổ chức buôn bán ma túy ở Colombia và là "tai mắt" của các ông trùm ở Guatemala, Mexico. Nhiệm vụ chính của hắn ta là giám sát và tiếp nhận lô hàng ma túy được gửi từ Venezuela qua Honduras để vào Mỹ. Cesar Barrera là người tiếp xúc trực tiếp với những kẻ buôn bán ma túy và đảm bảo với họ rằng lô hàng họ yêu cầu sẽ được vận chuyển an toàn. Hai trong số những kẻ buôn ma túy này là Chacon và Borrayo.
Nguyên do là tháng 5-2009, sau khi bị Zetas, một trong những băng nhóm tội phạm khét tiếng nhất Mexico bắt cóc, Cesar Barrera may mắn trốn thoát và tự đầu thú với cảnh sát. Từ đây, thông tin về bà trùm ngày càng nhiều. Cesar Barrera khai rằng Chacon điều phối việc nhận, mua, vận chuyển lậu một lượng lớn cocaine vào Mỹ.
Từ năm 2008 đến năm 2009, Chacon đã dàn xếp việc nhận hai chuyến hàng cocaine từ Honduras. Một nhóm, được xác định là "Caracoles" (ốc sên), đã vận chuyển ma túy đến Guatemala, sau đó phân phối cho một băng đảng Mexico.
Cuối năm 2010, một cựu thành viên khác trong tổ chức của Chacon ra đầu thú. Hắn ta đã quay phim cuộc gặp tại dinh thự của Chacon ở Guatemala cùng với Orlando Fernandez Barrero người Colombia. Đoạn video tiết lộ rằng Chacon không chỉ là một mắt xích trong chuỗi buôn bán ma túy số lượng lớn mà còn chịu trách nhiệm về các chi tiết hoạt động quan trọng. Đoạn video cho thấy Chacon điều phối việc vận chuyển ma túy bằng hai điện thoại di động. Trong một cuộc điện thoại, Chacon cũng nói rằng "cô ta đã mua một chiếc máy bay Cessna Caravan có khả năng vận chuyển khoảng 2 tấn cocaine".
Ngày 25-8-2011, Chacon bị cáo buộc âm mưu vận chuyển ít nhất 5kg cocaine. Tháng 1-2012, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu tiên công khai cáo buộc Chacon buôn bán ma túy.
Tháng 8-2012, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt khác đối với Chacon vì những lời buộc tội trước đó và nói rằng cô ta đang cung cấp cocaine cho Zetas. Đây là đòn đánh nặng ký với Chacon ở thời điểm này.
Tự thú
Trước tình hình căng thẳng, ngày 22-10-2012, Chacon thuê luật sư Bonnie S. Klapper để bào chữa cho mình.
Khách hàng của Klapper là những kẻ buôn ma túy nổi tiếng và bị Bộ Tài chính Mỹ buộc tội rửa tiền. Cô đã làm việc với Jack Denaro về một số trường hợp, một luật sư có trụ sở tại Miami, người cũng đại diện cho Chacon.
Vào ngày 10-9-2014, Mỹ đã hoàn thành lệnh bắt giữ Chacon đã được đưa ra ba năm trước đó. Ngày hôm đó, Chacon tự thú. Trong các tài liệu của tòa án, Chacon thừa nhận đã âm mưu vận chuyển 5kg cocaine trở lên nhập lậu vào Mỹ. Với tội này, Chacon có thể bị phạt tới 10 triệu USD Mỹ và nhận tối thiểu 10 năm tù và tối đa là án tù chung thân.
Ngày 12-12-2014, Chacon đã nhận tội trước Thẩm phán Martinez. Từ đây, những thông tin về Chacon không còn xuất hiện. Cho đến nay, không có thông tin về việc Chacon bị giam giữ ở đâu trên đất Mỹ.
