Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Bình là Cửa hàng trưởng Vinmat+ (số 30 Ô Cách, quận Long Biên). Hệ thống Vinmart+ thuộc Công ty cổ phần và dịch vụ thương mại Vincomerce (viết tắt là Công ty Vincomerce).
Công ty Vincomerce và Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt ký hợp đồng hợp tác triển khai dịch vụ hỗ trợ thanh toán giữa các cửa hàng Vinmart+ thuộc Công ty Vincomerce. Ngày 12/5/2019, ông Nguyễn Khắc Hạ, đại diện theo ủy quyền của Công ty Vincomerce gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tố giác Bình có hành vi chiếm đoạt gần 850 triệu đồng thông qua việc lập khống từ máy Payoo tại Cửa hàng Vinmart+.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 3/2020, Bình phát hiện sơ hở về việc tiền thu từ máy Payoo chỉ phải nhập trong ngày vào hệ thống thu ngân. Vì đang nợ nần nên Bình đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ hoạt động thanh toán của máy Payoo. Do máy Payoo có thể thanh toán tiền vay đối với tài khoản thanh toán tại ngân hàng VPbank nên Bình đã mượn bà Vi Thị Tuyền (mẹ đẻ Bình) tài khoản mở tại ngân hàng này.
Để thuận tiện cho quá trình thực hiện, Bình cài ứng dụng VPbank online tại điện thoại của mình, đồng thời cài thêm ứng dụng Smart OTP để nhận mã OTP tự động đến điện thoại của Bình. Hệ thống sẽ không gửi tin nhắn báo OTP về điện thoại của bà Tuyền.
Sau đó, trên máy Payoo, Bình chọn mục thanh toán trả góp, rồi nhập số tài khoản của bà Tuyền (đây cũng là mã số khách hàng đối với giao dịch thanh toán trả góp). Sau khi nhập mã khách hàng, trên máy Payoo hiển thị tên chủ tài khoản là Vi Thị Tuyền.
Tuy nhiên, đối với giao dịch thanh toán trả góp trên máy Payoo không hiển thị số điện thoại khách hàng và số tiền cụ thể phải thanh toán mà chỉ hiện ô trống để nhân viên Vinmart+ điền các thông số vào máy.
Lợi dụng sơ hở này, Bình thực hiện giao dịch khống bằng cách không thu tiền thực tế (không có tiền mặt nộp cho Vinmart+) nhưng nhập số tiền vào mục nhập số tiền cần thanh toán, rồi nhập các thông tin theo yêu cầu và ấn nút thanh toán để hoàn thành giao dịch.
Số tiền giao dịch sau đó sẽ chuyển vào tài khoản của bà Tuyền, nhưng Bình chưa nhập doanh thu này trên máy thu ngân ngay mà chờ đến khi gần hết ca cuối ngày mới nhập số tiền giao dịch thanh toán đến tài khoản của bà Tuyền vào máy thu ngân của cửa hàng... Như vậy, số tiền này đến 14h ngày hôm sau Bình sẽ phải chuyển cho Viettel Post.
Hiện tại, Bình còn chiếm đoạt số tiền khoảng 700 triệu đồng. Tại phiên toà, bị cáo Bình thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 12 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thanh toán điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Bình phải bồi thường cho Công ty Vincomerce toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Lừa bán thuốc vào bệnh viện, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng 
