Liên quan đến việc bắt giữ Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (em ruột Chủng, 32 tuổi, quê Quảng Ngãi, giám đốc chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi kinh doanh trái phép, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời thêm 6 đối tượng khác có liên quan về trụ ở làm việc để làm rõ hoạt động kinh doanh trái phép của sàn vàng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, công ty hoạt động từ năm 2008. Công ty chuyên huy động vốn và kinh doanh vàng qua tài khoản.
Năm 2010, Ngân hàng Nhà nước cấm các công ty hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản. Tuy nhiên, công ty này vẫn hoạt động đến nay và thu vào số tiền giao dịch khoảng 150 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Chủng. |
 |
| Cơ quan Công an lấy lời khai Chủng. |
 |
| Tang vật của vụ việc. |
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Chủng phân công em ruột phụ trách quản trị toàn bộ hệ thống của công ty. Hàng ngày, bọn chúng giao cho nhân viên danh sách, số điện thoại của khách hàng để họ chủ động gọi điện giới thiệu huy động vốn, tham gia sàn vàng.
Đánh vào tâm lý của khách hàng thích lãi suất cao hơn ngân hàng, công ty đã nhanh chóng tạo sự tin cậy, tham gia của nhiều thành viên.
Tiếp đó, công ty sẽ cấp cho mỗi khách hàng một tài khoản, phần mềm để giao dịch. Dữ liệu tỷ giá vàng, giá đôla được mua từ nước ngoài.
