Là giám đốc một trong những doanh nghiệp du lịch có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua phương thức ký “hợp đồng nghỉ dưỡng”, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club khai nhận, công ty hoạt động theo hình thức có bộ phận “telemarketing” chuyên gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham gia sự kiện ở tầng 8 tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, các nhân viên tư vấn sale sẽ vào để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tại kỳ nghỉ với các bài tư vấn, giới thiệu cho khách mua hợp đồng.
Tiếp đó, các nhân viên này tiếp tục mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với việc hứa hẹn sẽ được bán lại với giá cao hơn. Khi có phát sinh những khiếu nại của khách hàng, nhân viên sẽ mời khách hàng lên làm việc, xử lý hoặc là tiếp tục dẫn dụ khách hàng mua theo hợp đồng…
“Phần lớn tiền thu được từ khách hàng, công ty sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho những khách hàng có nhu cầu, còn phần lớn số tiền thì công ty chiếm đoạt hoặc dùng vào mục đích khác nhằm sinh lời…”, Vũ Duy Tùng khai nhận.
Tương tự, Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resorts (LORS) cũng khai nhận, công ty bắt đầu kinh doanh các gói hợp đồng sang nhượng những hợp đồng dịch vụ nghỉ dưỡng cho những công ty khác nhưng công ty không hề có ý định tìm kiếm khách hàng để sang nhượng những gói đó, mà chỉ muốn nâng cấp lên để cho khách hàng làm thành viên của công ty, để sử dụng thẻ tín dụng của công ty.
Để thuyết phục, nhân viên kinh doanh sẽ cam kết với khách hàng là các hợp đồng đó sau 2 năm sẽ được công ty thu mua lại với lãi suất từ 20 tới 30%. Thực tế, công ty không hề có chính sách thu mua lại.
Những gói hợp đồng như vậy công ty thường cố gắng hướng khách hàng qua những gói hợp đồng có ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới. Tiền huy động vốn trái phép, tiền chiếm đoạt đó thì công ty lấy từ những khách hàng mua thêm hợp đồng…
Theo cơ quan điều tra, cả 11 công ty như Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Vông ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel… đều hoạt động theo một mô hình khép kín với các thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt các cơ quan chức năng và xây dựng lòng tin giả tạo:
Tạo vỏ bọc hoành tráng: Các đối tượng thuê văn phòng, cao ốc bề thế tại các vị trí đắc địa, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Bộ máy nhân sự được tổ chức bài bản từ ban giám đốc, pháp lý, bộ phận telesale (gọi điện tìm khách) đến nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng.
Săn lùng dữ liệu người giàu: Chúng mua bán, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia du lịch hoặc người trung niên, cao tuổi có điều kiện kinh tế, mong muốn tìm kiếm thu nhập thụ động.
Dùng "mồi nhử" miễn phí: Bộ phận telesale liên tục gọi điện mời khách hàng đến trụ sở nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc quà tri ân. Thực chất, đây là cái bẫy để ép khách tham gia các buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
Bánh vẽ lợi nhuận "khủng": Tại buổi tư vấn, nhân viên tung ra các gói kỳ nghỉ từ 30 triệu đến 420 triệu đồng cùng những cam kết không tưởng: lợi nhuận tăng gấp đôi sau 3 tháng, tăng gấp 4 lần theo thời gian, hưởng lãi suất 8% - 10%/năm, hoặc cam kết thu mua, sang nhượng lại hợp đồng với giá cao.
Hệ lụy xót xa: Khi khách hàng sập bẫy tin tưởng, chúng lập tức thúc ép ký các hợp đồng soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Ai không đủ tiền sẽ được hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng hạn mức lớn để nộp cho công ty.
Khi nạn nhân phát hiện không có tour du lịch như cam kết và đòi thanh lý, các đối tượng tiếp tục giở trò vẽ ra các loại phí (phí chuyển nhượng, nâng cấp, phí thế chân...). Nhiều khách hàng lớn tuổi bị thao túng tâm lý, tiếp tục ký thêm hàng chục hợp đồng mới với hy vọng lấy lại tiền cũ mà không hề được đọc kỹ nội dung. Hợp đồng chính thức sau đó bị găm lại từ 15-30 ngày với lý do "lãnh đạo vắng mặt", khiến nạn nhân hoàn toàn mất quyền chủ động khi xảy ra tranh chấp.
