Đấu tranh triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.
Trung tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết, từ cuối năm 2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã có chỉ đạo các Cục nghiệp vụ rà soát và nắm thông tin, các phương thức, thủ đoạn của các công ty, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, Bộ Công an đã có công điện gửi Công an các địa phương để chủ động rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng. Các Cục nghiệp vụ cùng Công an các địa phương đã phối hợp rà soát, điều tra xử lý các công ty “núp bóng” để lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng...
Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an giao và mệnh lệnh của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố đã thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “đấu tranh, làm sạch địa bàn”.
Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vụ án.
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo trong 3 ngày, các Phòng nghiệp vụ (PC01, PC02, PC03) phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhận diện các tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hoạt động mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố.
Đại tá Trần Tiến Đạt cho biết, qua công tác rà soát địa bàn và nguồn đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6, Công an Thành phố đã đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…
Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng các gói du lịch để sinh lời của người dân.
Đại tá Mai Điền Phương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, điều hành buổi cung cấp thông tin vụ án cho báo chí sáng nay (19/6).
Qua đấu tranh, Công an Thành phố xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả ban đầu xác định các công ty đã ký kết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua khám xét thu giữ 5.563 hợp đồng, các đối tượng chiếm đoạt 612 tỷ đồng; sơ bộ ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là 8,5 tỷ đồng/42 hợp đồng, khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệu đồng/1 hợp đồng
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý.
Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh nói: “Nhìn lại toàn bộ sự việc này, cá nhân tôi và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ. Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước.
Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này. Cụ thể, các em được bố trí làm quản lý, nhân viên bộ phận telesale, hàng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.
Tôi đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình. Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật”.
Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, khuyến cáo và chỉ rõ: qua các vụ án trên, các đối tượng thường nhắm tới những người lớn tuổi, dẫn dụ quà tặng, các voucher du lịch, gói kỳ nghỉ “miễn phí”, cam kết sinh lời bất thường cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.
“Tôi kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng khu cân cư, cần cẩn trọng suy xét trước khi tham gia đầu tư; khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần khẩn trương trình báo và hợp tác với Cơ quan Công an.
Đồng thời, tôi đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo này hãy nhanh chóng đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin. Sự hợp tác của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt”.
