Khởi tố Chủ tịch công ty "nổ" sở hữu hàng chục tỉ Euro

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Mekolor, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty CP Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, Trường cung cấp cho chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty CP Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021 để ngân hàng thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty CP Mekolor.

cand_bl_1785989600893-1530104158454089432-1530104158454089432-b06da1283a3242156b97b662379d4297.jpg
cand_c_1785989600070-1530104158454089432-1530104158454089432-8fef05235961ab507a993a76b5aeacec.jpg
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trường.

Ngân hàng đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty CP Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng cùng các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, nhưng Công ty CP Mekolor không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

cand_tl_1785989598289-1530104158454089432-1530104158454089432-8d14baf9b5b225a1757550041d4e9e8c.jpg
cand_tl_1785989599227-1530104158454089432-1530104158454089432-413f17e7a636092f838fecd5fd3198f1.jpg
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trường.

Sau đó, Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “Philip Vo”, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty CP Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ. Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

​Hiện vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Văn Đức - Trí Đăng

Các tin khác

Phát hiện 2 cơ sở “thay áo” gạo không rõ nguồn gốc thành ST25

Phát hiện 2 cơ sở “thay áo” gạo không rõ nguồn gốc thành ST25

Ngày 5/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh đang thực hiện hành vi đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì ghi loại gạo ST25 đã được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Làm rõ vụ trộm dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng

Làm rõ vụ trộm dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng

Chiều 4/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng xảy ra tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương (phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa), bắt giữ 3 đối tượng liên quan về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh Công an đặt mua hàng, chiếm đoạt tiền cọc

Cảnh giác thủ đoạn giả danh Công an đặt mua hàng, chiếm đoạt tiền cọc

Ngày 4/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Cần Thơ cho biết đã ghi nhận thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, bằng cách giả danh cán bộ Công an liên hệ đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó dẫn dắt nạn nhân giao dịch với doanh nghiệp sân sau do chúng dựng lên để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Dũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng,

 Kinh doanh hàng hiệu giả mạo, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Kinh doanh hàng hiệu giả mạo, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Các đối tượng giới thiệu sản phẩm được chế tác từ nguyên liệu chính hãng nhưng bán với giá chỉ bằng khoảng 1/10 đến 1/5 hàng thật nhằm thu hút khách hàng. Bước đầu xác định hoạt động này đã mang lại số tiền thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Trộm 15 chỉ vàng đem bán lấy tiền chơi game

Trộm 15 chỉ vàng đem bán lấy tiền chơi game

Do ham mê chơi game và cần tiền nạp vào các trò chơi nên đối tượng đã lẻn vào tiệm vàng ở phường Phước Bình (TP Đồng Nai) lấy trộm 15 chỉ vàng đem đi bán lấy tiền.

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.