Người dân góp vốn bằng đất, đối tượng góp vốn bằng lời hứa
Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC46 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trong thời gian qua có một số người đại diện cho Công ty cổ phần phát triển rừng Toàn Cầu ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm việc với một số xã thuộc huyện Thanh Sơn và Đoan Hùng (Phú Thọ). Khi đến làm việc, các đối tượng giới thiệu về các dự án đầu tư trồng rừng, hỗ trợ nhân đạo với người nghèo của công ty. Đối tượng đầu tư là các hộ có đất trồng rừng, chăn nuôi, các hộ nghèo.
Nhân viên Công ty cổ phần (CP) phát triển rừng Toàn Cầu đã trực tiếp khảo sát, làm việc với từng hộ dân, hướng dẫn họ làm đơn xin xác nhận hộ nghèo, đối tượng chính sách hoặc có đất trang trại, trồng rừng, chăn nuôi. Sau đó, công ty cam kết sẽ đầu tư vốn để lập các dự án trồng rừng, chăn nuôi và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mỗi hộ nghèo để phát triển kinh tế.
Đến nay, theo thống kê danh sách các hộ dân có đơn tham gia các dự án đầu tư đã lên đến hàng trăm người và theo số liệu đầu tư của công ty, tổng số tiền đầu tư vào hai xã Yên Lãng và Tất Thắng huyện Thanh Sơn đã lên đến gần 50 tỷ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với mệnh giá 50 triệu đồng, tương đương 5 nghìn cổ phần cho hàng trăm hộ dân. Nhưng thực tế công ty chưa giải ngân hay đầu tư tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Mặc dù đã cấp giấy chứng nhận cổ phần nhưng thực tế các giấy chứng nhận này không có giá trị vì công ty không công khai hệ thống tài chính minh bạch, không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, chưa công bố công khai các thông tin, niêm yết tham gia thị trường chứng khoán. Mặt khác, gần đây công ty có xu hướng mở rộng lôi kéo nhiều người tham gia với tư cách là thành viên công ty.
Theo báo cáo của Công an huyện Thanh Sơn đã có 4 cá nhân đăng ký và phải nộp 27.000.000đ/1 người để trở thành thành viên của công ty, đồng thời công ty đã cấp cho 4 cá nhân mỗi người 1 giấy chứng nhận "sở hữu cổ phần doanh nghiệp" tại Công ty phát triển rừng Toàn Cầu với mệnh giá 450.000.000đ/1 người (nhưng thực tế các cá nhân này không phải đóng tiền cổ phần). Bốn cá nhân tham gia thành viên gồm: ông Đoàn Bá Dũng ở xã Giáp Lai; ông Đỗ Xuân Quang ở xã Thục Luyện; ông Trần Văn Hưng ở xã Võ Miếu, thuộc huyện Thanh Sơn và ông Hà Văn Thực ở xã Tân Phú, huyện Tân Sơn.
Ông Đỗ Xuân Quang ở tại xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Ngày 2/8/2013, Công ty phát triển rừng Toàn Cầu và Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh có địa chỉ tại số 68 Phan Đình Phùng, phường Hương Xuân, thành phố Nha Trang là thành viên sáng lập của Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu, đã ký 1 hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư với hộ gia đình.
Các bên thống nhất thành lập một ban quản lý dự án là một pháp nhân độc lập để ươm giống cây trồng, dược liệu, giống vật nuôi. Hình thức góp vốn là ông Quang sẽ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, các tài sản trên đất (nhà, vườn ươm, các vật kiến trúc khác). Phía Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu và Công ty Hiển Vinh sẽ đầu tư 160.000.000.000đ để thực hiện dự án với tiến độ giải ngân 20.000.000.000đ/1 năm. Điều kiện kèm theo là ông Quang phải cung cấp được toàn bộ các thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cùng ngày 2/8/2013, Công ty Hiển Vinh đã cấp 4 giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho ông Đỗ Xuân Quang với tổng giá trị 17.550.000 cổ phần tương đương 175.500.000.000đ. Mặc dù ông Quang đã ký kết hợp đồng đầu tư và đã nộp 27 triệu đồng tham gia thành viên, nhưng đến nay các công ty này chưa giải ngân bất cứ khoản tiền nào cho dự án này. Các cá nhân sau khi trở thành thành viên lại tiếp tục vận động lôi kéo những người khác cùng tham gia làm thành viên để được hưởng các mức đầu tư theo hứa hẹn của các công ty này.
Miếng bánh vẽ…
Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu được Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số: 031192823, ngày 14/8/2012, địa chỉ công ty tại số: 139/1A Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch HĐQT là ông Cao Hữu Trí, 36 tuổi, ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng Giám đốc công ty là ông Hoàng Quốc Bình, 54 tuổi ở tại số 149/43/40 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh gồm 39 ngành nghề liên quan đến trồng rừng và sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Vốn điều lệ là 45.000 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập gồm 20 thành viên trong đó có 6 công ty và 14 cá nhân ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đắk Nông, Thái Nguyên, Bình Phước. Cổ đông góp vốn lớn nhất là ông Cao Hữu Trí với mức vốn góp là 3.465 tỷ đồng, cổ đông có mức vốn góp thấp nhất là 56.250.000.000đ.
Qua làm việc, giám đốc công ty cho biết: Toàn bộ hồ sơ tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty hiện không được lưu trữ tại công ty mà được lưu trữ tại chi nhánh của công ty ở Khánh Hòa. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Hoạt động của Công ty cổ phần phát triển rừng Toàn Cầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho đến nay tuy chưa phát hiện gây thiệt hại tài sản của nhà nước, tổ chức và các cá nhân nhưng có nhiều dấu hiệu không minh bạch. Có nhiều dấu hiệu cho thấy công ty đưa ra các mức đầu tư, hỗ trợ nhân đạo có giá trị lớn nhằm kích thích lòng tham, thu hút nhiều người tham gia làm thành viên để chiếm đoạt tiền đóng góp (lệ phí đăng ký thành viên 27 triệu/1 người).
Mặt khác, toàn bộ tài sản vốn góp của người dân là quyền sử dụng đất có thể bị công ty này lợi dụng thế chấp vay vốn ngân hàng dưới danh nghĩa một pháp nhân mới, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tiền vay. Hoạt động của Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu có nhiều dấu hiệu mờ ám, liên kết với nhiều doanh nghiệp và cá nhân ở nhiều tỉnh khác nhau nhưng có dấu hiệu cho thấy đây là một thủ đoạn của một nhóm người thành lập ra các doanh nghiệp làm bình phong, để tạo ra hình ảnh về quy mô tổ chức và khả năng tài chính to lớn, nhằm tạo lòng tin cho nhân dân để hoạt động lừa đảo trên diện rộng.
Để chủ động ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra do hoạt động của Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình về diễn biến hoạt động của các đối tượng là thành viên của Công ty CP phát triển rừng Toàn Cầu và các đối tượng có liên quan để kịp thời phát hiện các vi phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể có biện pháp tuyên truyền khuyến cáo cho quần chúng nhân dân hiểu được bản chất hoạt động của Công ty CP Phát triển rừng Toàn Cầu không để các đối tượng lợi dụng gây thiệt hại về tài sản cho nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương
