Cụ thể, Công ty CP Đại Nam đã nộp ngân sách tại Ngân hàng BIDV với 2 kỳ thuế của tháng 12/2009 là hơn 8,5 tỷ đồng và kỳ thu tháng 12/2010 là hơn 6,3 tỷ đồng. Nội dung của các khoản nộp nêu trên là thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị không hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.
Như vậy, trước thời điểm nộp khoản thuế nói trên, phía Công ty CP Đại Nam đã 3 lần trì hoãn, không hợp tác với cơ quan thanh tra. Số tiền thuế này do Công ty CP Đại Nam tự khai báo bổ sung và tự nộp tiền.
Theo cơ quan thuế, các khoản này cũng là một phần trong nội dung thanh tra thuế mà Cục Thuế tỉnh Bình Dương ra quyết định thanh tra. Theo một cán bộ ngành Thuế cho biết, theo luật định, nếu việc thanh tra được tiến hành trước thời điểm Công ty CP Đại Nam “nộp bổ sung” thì có thể rơi vào các hành vi: thiếu thuế, trốn thuế sẽ bị truy thu, phạt với mức lên đến 20% tính trên tổng số tiền khai thuế hoặc kèm theo các hình phạt bổ sung khác...
Trước đó, ngày 25/12, Công ty CP Đại Nam có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để biện giải lý do trì hoãn thuế; đồng thời kiến nghị Thủ tướng để Thanh tra Tài chính, Tổng cục Thuế chủ trì thanh tra thuế toàn diện đối với công ty. Trong khi đó, Công ty cổ phần Đại Nạm liên tục xin trì hoãn việc thanh tra cho đến ngày 31/12 thì bất ngờ nộp “bổ sung” thêm số tiền thuế gần 15 tỷ đồng.
