Từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh làm rõ 10 vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đấu tranh làm rõ 3 vụ.
Điển hình, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng phục vụ cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Quá trình trinh sát, thu thập tài liệu cho thấy các đối tượng tham gia cá cược lên tới hàng tỷ đồng, trong đó không ít người phải “bốc nóng” với lãi suất cao để có tiền cá cược.
Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án và đến ngày 19/9 vừa qua, đã quyết định phá án bằng việc bắt giữ 6 đối tượng, trong đó Đoàn Văn Nhật Lâm (SN 1988, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) giữ vai trò cầm đầu, tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn cá độ bóng đá.
Bước đầu cơ quan Công an xác định, tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày 1/9 đến ngày 18/9 là hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khi các con bạc hết tiền cá cược thì được Nguyễn Văn Thống (SN 1993) và Nguyễn Hồ Vũ (SN 1989, cùng trú TP Hội An) cho “vay nóng” với lãi suất từ 120% - 180%/năm để tiếp tục tham gia cá độ bóng đá. Ngoài cho những con bạc vay, 2 đối tượng này còn cho những người khác vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính 250 triệu đồng.
Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phát hiện Nguyễn Xuân Lâm (còn gọi Lâm Ola, SN 1992) và Lương Thị Phương (SN 1988, cùng trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bài viết quảng cáo có nội dung “Cầm đồ Phương Lâm, chuyên cầm các loại ôtô, xe máy, điện thoại, laptop, vàng bạc, giấy tờ xe chính chủ, sổ đỏ nhà đất giá trị cao, uy tín bảo mật chuyên nghiệp”, nhưng thực tế đây là những đối tượng núp bóng dịch vụ cầm đồ để đối phó với cơ quan chức năng, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của những người cần vay tiền để hoạt động cho vay lãi nặng với tính chất “bóc lột”, “lãi mẹ đẻ lãi con”, khiến người vay càng dài ngày càng mất khả năng chi trả (lãi suất 120%/ năm). Hoạt động phạm tội của các đối tượng còn tiềm ẩn phát sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn. Do đó, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.
Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Lâm, thu giữ nhiều trang tài liệu là hợp đồng cầm đồ, giấy vay mượn tiền; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2 ĐTDĐ; 2 xe ôtô; 3 xe máy; 66,3 triệu đồng và 1 thanh kiếm.
Bước đầu xác định, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Lâm cùng đồng bọn đã cho nhiều nạn nhân trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các huyện lân cận vay hơn 3 tỷ đồng với lãi suất 10%/ tháng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” mà loại tội phạm này không còn hoạt động công khai, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” từ 15/9/2023 đến 14/3/2024. Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 6586/UBND-NCKS ngày 27/9 về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cụ thể các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị quản lý; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.
UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, lên danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng, băng nhóm có điều kiện, khả năng và biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, văn phòng, công ty tư vấn luật núp bóng đòi nợ thuê, doanh nghiệp, trung gian thanh toán, ví điện tử trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi có liên quan đến “tín dụng đen”.
Nhóm đối tượng tổ chức "tín dụng đen" cho các con bạc cá độ bóng đá 
