Cụ thể là:
Việc làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính và bố trí nhân sự, gây thất thoát, lãng phí số tiền lớn tại dự án Khu công nghiệp tàu thủy Lai Vu đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương.
Việc sai phạm trong đầu tư gây thiệt hại nghiêm trọng tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân như: Dự án san lấp giai đoạn I khu kinh tế Hải Hà, Dự án đóng mới tàu khách 200 chỗ, việc gây thiệt hại 4,379 tỷ đồng tiền đặt cọc cho Công ty cổ phần Phương Trinh mua ôtô tải san lấp, việc cho Công ty cổ phần Cửu Long vay 13 tỷ đồng dẫn tới khả năng mất vốn đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.
Việc thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái trong dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất giai đoạn I, gây thiệt hại 59 tỷ đồng tiền thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài; thiệt hại do không phạt nhà thầu nước ngoài khi nhà thầu này vi phạm hợp đồng đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Việc cố ý làm trái các qui định của Nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư, quản lý tài chính và tổ chức doanh nghiệp của các ông: Ngô Tùng Lâm, nguyên Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh; Lưu Văn Hợp, ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định.
Việc cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, việc ông Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long sử dụng vốn vay 300 tỷ đồng của Tập đoàn Vinashin sai mục đích, dẫn đến nợ quá hạn có khả năng mất vốn đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng.
Việc thiếu trách nhiệm, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây thiệt hại trong tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận Công ty Vật tư tổng hợp Yên Bái đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Yên Bái.
Việc cố ý làm trái quy định pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính dẫn tới lãng phí trong sử dụng gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư tại 2 dự án Nhà máy đóng tàu Bến Thủy đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án giai đoạn I nhóm tội cố ý làm trái các qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Vinashin gây thất thoát hơn 906 tỷ đồng và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 9 bị can tội danh nêu trên; tạm đình chỉ điều tra 2 bị can bỏ trốn, có lệnh truy nã quốc tế. Đồng thời Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách vụ án hình sự giai đoạn II, khởi tố điều tra hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin.
Sau khi Cơ quan ANĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ và số vụ việc này đến Công an 7 tỉnh, Viện KSND tối cao (Vụ 2) cũng đã ra thông báo và đề nghị Viện KSND tỉnh sở tại chủ động phối hợp với Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh đã được phân công trong các vụ việc nêu trên
