Ngày 6/7, Thượng tá Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan điều tra vừa thống nhất với Viện Kiểm sát, nhập vụ án hình sự tham ô tài sản; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo QĐ KTVAHS số 30, 31 ngày 9/4/2008, với vụ án hình sự lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Được biết, sau khi nhận được giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy gỗ, ông Chang Hsieh Ching, Tổng Giám đốc Công ty TNHH T.O.C, đã tiến hành ký hợp đồng ủy quyền với ông Phan Long Nhi, Chủ tịch UBND xã Hội Nghĩa, trực tiếp thỏa thuận ký hợp đồng thực hiện đền bù cho 40 hộ dân. Tổng số tiền mà ông Chang Hseih Ching đã giao cho ông Nhi là 26.250.000.000đ.
Qua vận động của hai ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư xã và Phan Long Nhi thì 40 hộ dân đã đồng ý giao đất với tổng số tiền đền bù là 24.843.972.000đ. Số tiền chênh lệch là 1.406.028.000đ, ông Nhi đã tự ý chia cho ông Minh 150 triệu đồng; Phạm Mạnh Cường "cò đất" 600 triệu đồng; Đảng ủy xã Hội Nghĩa 100 triệu đồng; ông Nhi sử dụng cá nhân: 556.028.000đ
Quá trình điều tra còn phát hiện nhiều vi phạm khác của ông Nhi và đồng phạm, như: bán 4.776m2 đất dự phòng là tài sản của Nhà nước để trục lợi 238.800.000 đồng; lợi dụng chức vụ để ký kết hợp đồng ủy quyền với chủ đầu tư về đền bù đất nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch là 1.167.228.000đ; quy hoạch diện tích đền bù lớn hơn diện tích đã giao cho dự án 3 nhà máy chế biến gỗ. Phần diện tích đền bù dư đã được "phù phép" để chuyển nhượng cho ông Mai Vương Duy Phương, ngụ tại phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhằm tư túi 1.353.700.000 đồng…
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương còn thu giữ được tại nhà của ông Nhi 1 khẩu súng K54 và 42 viên đạn các loại