Chân dung và mánh khóe cặp vợ chồng cầm đầu
Cầm đầu đường dây này là Vương Chấn Thanh, 37 tuổi và vợ là Đàm Kim Khuyến, 34 tuổi, ngụ tại số 335, đường Tân Phước, phường 6, quận 11. Ngoài ra còn có hàng loạt tay chân phục vụ đắc lực cho vợ chồng Thanh, Khuyến là Nguyễn Thanh Triều, 34 tuổi; Vương Thúy Hằng, 35 tuổi (vợ Triều); Do Tứ Tường, 35 tuổi, bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và hai đối tượng là Nguyễn Xuân Lâm, 29 tuổi; Lê Quang Tấn, 35 tuổi cùng ngụ tại Tp HCM bị bắt về hành vi đánh bạc.
Tại nhà riêng và công ty của Thanh nằm trên đường 3-2, quận 11, sau khi tiến hành khám xét, cảnh sát đã thu giữ trên 10.000USD, cùng hơn 500 triệu đồng, 5 ổ cứng máy vi tính có chứa rất nhiều thông tin cá độ bóng đá quốc tế cùng nhiều sổ sách ghi nợ.
Tại cơ quan Công an, lúc đầu, vợ chồng Thanh tìm mọi cách quanh co chối tội và cho rằng chỉ là người tham gia chơi như những người khác. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, cả hai đã cúi đầu nhận tội.
Năm 2005, thông qua một người tên Hùng ở quận 2, Tp HCM, Thanh mua được một tài khoản ảo chuyên về cá độ bóng đá với mệnh giá 200 triệu của một đường dây cá độ ở Hồng Kông. Gọi là tài khoản ảo nhưng nếu muốn thực hiện các phi vụ cá độ bóng đá thì phải đặt lệnh bằng tiền thật thông qua một tài khoản khác rồi chuyển ra nước ngoài bằng hai con đường là chuyển khoản khi "sóng yên biển lặng", còn ngược lại nếu bị Công an theo dõi thì đưa tiền trực tiếp cho Hùng.
Chỉ từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2008, Thanh đã nướng toàn bộ tài sản gồm nhà cửa, xe cộ vào trò cá độ này. Tháng 5/2008, mặc dù biết Thanh không còn khả năng về tài chính để tiếp tục cá độ nhưng thấy Thanh đã rủ rê lôi kéo được nhiều con bạc khát nước khác cùng nhập cuộc chơi nên đường dây bên Hồng Kông đã ưu ái tặng cho Thanh một tài khoản ảo khác để gỡ gạc. Mùa bóng đá Euro năm 2008 năm ấy, không những gỡ lại được những món tiền thua, Thanh còn tích cực lôi kéo để "cống nộp" cho đường dây ở Hồng Kông hàng chục con bạc giàu có khác. Nhưng thời điểm này, đường dây cá độ do Thanh làm trung gian bị lộ nên hắn đã cho xóa trang web cá độ và tạm ngừng giao dịch với "đối tác" ở Hồng Kông chuyển nghề qua mua bán quần áo hàng thùng (quần áo cũ đã qua sử dụng).
Nhớ nghề nên không thể đoạn tuyệt
Với "kinh nghiệm" thu được từ những năm trước, đầu năm 2010, khi mùa bóng đá World Cup sắp đến, Thanh lại muốn kiếm được nhiều tiền nên đã cho thành lập hẳn một công ty lấy tên là Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tín có trụ sở đặt tại đường 3-2, quận 11, Tp HCM. Trong giấy phép kinh doanh có ghi đầy đủ các chức năng như: Xuất nhập khẩu hàng gia dụng, vải sợi và hóa chất các loại. Mặc dù chức năng là vậy, nhưng thực chất từ ngày thành lập, công ty này không hề thực hiện một đợt xuất nhập khẩu nào mà thỉnh thoảng Thanh cho vợ là Đàm Kim Khuyến bán hóa đơn hòng đối phó với cơ quan thuế, còn Thanh bay sang các nước Đông Nam Á tìm "đối tác" và quyết định thành lập đường dây cá độ bóng đá.
Để đối phó với cơ quan Công an, Thanh chọn Philippines làm nơi đặt máy chính rồi tuyển những người Việt Nam có trình độ về công nghệ thông tin, biết tiếng Anh, Hoa… đưa sang làm quản lý mạng cho hắn.
Tại Việt Nam, Thanh thuê vợ chồng Nguyễn Thanh Triều và Vương Thúy Hằng cũng là những người giỏi về máy tính và có máu cờ bạc vừa làm quản lý, gác cổng thông tin của trang web nhằm phát hiện những biểu hiện nghi ngờ để định liệu, vừa tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau. Hằng giờ, tất cả các đầu mối thông tin từ máy chủ ở Philippines đến các máy con ở trong nước đều phải báo cáo chi tiết để vợ chồng Thanh quyết định cho đặt cá cược nhiều hay ít, kèo trên hay kèo dưới tùy thuộc vào thông tin mà Thanh cập nhật từ một đầu mối ở Hồng Kông.
Chuẩn bị xong nhân sự, vợ chồng Thanh, Khuyến cho thành lập trang web 188.com tại Việt Nam rồi cho kết nối với máy chủ đặt tại Philippines, sử dụng các ngôn ngữ Việt, Trung, Anh để mời gọi các con bạc tham gia.
Để chơi được trên trang web này, các con bạc phải nộp tiền Việt Nam hoặc USD, Euro vào các tài khoản của ngân hàng và phải mang tên mình. Với bản chất ma mãnh, xảo quyệt của mình, Thanh cùng vợ nhiều lần bay sang Hồng Kông với vỏ bọc là du lịch, nhưng thực chất là móc nối tìm "thầy" chỉ bảo cho cách đối phó với pháp luật. Sau khi học được những mánh khóe, Thanh mang về áp dụng vào đường dây của mình. Cụ thể là khi đã có tiền trong tài khoản, các con bạc sẽ đăng ký làm thành viên của trang web, sử dụng số tài khoản, tên mình đăng ký tại ngân hàng làm tên thành viên và thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản chung của trang web để quy đổi từ tiền thật sang tiền ảo, rồi tiếp tục chuyển tiền ảo từ trang web vào trò chơi cụ thể muốn tham gia theo sở thích.
Thời gian đầu, trang web này chỉ phục vụ cho những con bạc thích cá độ bóng đá. Ít lâu sau, khi có nhiều người yêu cầu muốn được cá độ nhiều thể loại khác nhau, Thanh cùng các tay chân của mình tiếp tục mở rộng phạm vi cá độ với rất nhiều trò chơi khác, từ cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt cho đến các loại bài bạc trực tuyến với nhiều người ở nhiều nơi khác nhau mà không cần biết mặt và cũng không sợ bị những người thua bạc xù tiền… Ngoài ra, trang web này còn sẵn sàng cho các con bạc say máu đỏ đen cá cược cả tỷ giá hối đoái giữa các loại ngoại tệ với nhau và giữa ngoại tệ với tiền đồng Việt Nam, giá vàng, giá cổ phiếu… mà không hạn chế số lượng tiền đặt cược, miễn là số tiền đó được thể hiện trong tài khoản của con bạc. Hầu hết các con bạc giao dịch với nhau qua hình thức Internet banking. Ngoài ra một số khác sử dụng hình thức rút tiền mặt hoặc viết séc để thực hiện việc chung độ.
Sa lưới
Đầu năm 2012, khi phát hiện trang web của mình có nguy cơ bị lộ (lúc đó lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện), vợ chồng Thanh - Khuyến liền cho đóng cửa trang web đó và cùng các đối tượng liên quan liên tục thay đổi nhà cung cấp dịch vụ Internet và tiếp tục tăng cường mở rộng phạm vi hoạt động. Cho đến lúc bị bắt, ngoài hàng ngàn những con bạc vãng lai thì có khoảng trên 70 tài khoản của các con bạc thường xuyên giao dịch với đường dây của Thanh với số tiền mỗi lần giao dịch lên đến hàng chục ngàn USD.
Hiện tại vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
| Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, người trực tiếp chỉ đạo phá vụ án này cho biết: Đây là đường dây cờ bạc với quy mô lớn, hoạt động từ năm 2005. Hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi khi toàn bộ giao dịch hoàn toàn thông qua mạng Internet và đặt máy chủ ở nước ngoài hòng đánh lạc hướng cơ quan Công an. Chỉ tính riêng các giao dịch quốc tế thông qua các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, Đông Á, ACB, Eximbank từ năm 2010 đến nay đã lên đến con số trên 500 tỷ đồng, riêng giao dịch qua các ngân hàng ACB, Vietcombank, Đông Á là 387 tỷ đồng. |
| Thông qua người mẹ ruột là tổ trưởng tổ dân phố, Thanh đã tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với một số Ban ngành và bà con ở địa phương. Để che giấu hoạt động phạm pháp của mình, Thanh đã tạo cho mình được cái vỏ bọc khá kín đáo bằng việc giao cho vợ theo dõi sát mọi hoạt động của địa phương để tham gia, ủng hộ nếu có yêu cầu của chính quyền như: Tích cực ủng hộ quỹ an ninh quốc phòng, tham gia vào các hoạt động ủng hộ từ thiện... Cũng nhờ những chiêu này mà trong nhiều năm liền, hắn đã nhận được nhiều loại giấy khen do địa phương trao tặng. Theo một người dân từng công tác trong Ban điều hành dân phố cho biết: Có lần vào cuối năm 2011, một con bạc cùng xóm do thua cá độ đã cầm cố chiếc xe gắn máy hiệu Future cho Thanh. Vì là phương tiện duy nhất để hàng ngày chở hàng thuê ở chợ Lớn kiếm tiền nuôi vợ, hai con và một mẹ già nên con bạc này năn nỉ Thanh cho được viết giấy nợ để lấy xe đi kiếm tiền trả dần nhưng Thanh không chịu và còn gia hạn nếu trong vòng 10 ngày không trả đủ tiền sẽ "tịch thu" luôn chiếc xe này. Đến khi mẹ Thanh cho biết người đó ở cùng xóm thì Thanh không những đã mang xe đến tận nhà trao trả mà còn bịt miệng hàng xóm bằng việc tặng cho gia đình con bạc này 5 triệu đồng để mua một xe nước mía bán ở đầu xóm. Và từ đây, con bạc này luôn là tai mắt từ xa cho vợ chồng Thanh. |
| Bằng việc cho đặt máy chủ ở nước ngoài, vợ chồng Thanh - Khuyến nghĩ rằng không thể có bằng chứng khẳng định hành vi phạm tội chủ mưu được mà nếu có thể thì chỉ quy được vào tội đánh bạc. Với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của một kẻ từng có nhiều năm tham gia các trò cá cược, lúc đầu khi mới bị bắt, đôi vợ chồng này mặc dù đồng ý khai báo nhưng chỉ nhận là có tham gia cá độ, nhất quyết không nhận là người cầm đầu đường dây này. Nhưng trước những bằng chứng xác thực và sự đấu tranh không khoan nhượng của cơ quan Công an, vợ chồng Thanh - Khuyến đã khai ra toàn bộ sự thật. Ngoài ra Thanh còn khai nhận để chuẩn bị cho mùa bóng đá châu Âu và đặc biệt là mùa World Cup, Thanh đã cử Do Tứ Tường, Nguyễn Thanh Triều gấp rút mở thêm những "đại lý" ở các tỉnh để tổ chức thập nhiều con bạc tham gia. Đến nay vợ chồng Thanh và đồng bọn đã triển khai được nhiều "đại lý" con ở một số tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng… và ở một số tỉnh miền Tây Nam bộ. Nếu cá độ bóng đá, tennis thì chỉ nhận những con bạc đặt từ 5 triệu/1 lần đặt cược trở lên. Còn dưới 5 triệu đồng, Thanh chỉ đạo cho đám tay chân hướng cho các con bạc trực tiếp cá độ với nhau và Thanh ăn hoa hồng 10% trên tổng giá trị, số tiền phần trăm này sẽ tự động được cắt vào tài khoản của Thanh mà không cần phải trực tiếp đi đòi. |
