Theo hồ sơ Công an, vợ chồng Bẩy và chị Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi, HKTT: Kp3, phường An Bình, TP Biên Hòa) có quen biết nhau từ năm 2011. Vợ chồng Bẩy có đặt vấn đề vay chị Thắm 50 triệu đồng dưới hình thức thế chấp sổ hồng.
Chiều 3/3/2011, Bẩy nhờ Nguyễn Xuân Trường, 35 tuổi, HKTT: Kp2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai đóng giả là nhân viên Văn phòng Công chứng số 1, tỉnh Đồng Nai để thực hiện việc chứng thực hợp đồng vay mượn tài sản bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Tưởng thật, chị Thắm đã ký vào hợp đồng và cho vợ chồng Bẩy vay 50 triệu đồng, đồng thời giữ cuốn sổ hồng số BB209355 cấp cho vợ chồng Bẩy thửa đất số 64, tờ bản đồ số 19 với diện tích 449m2 tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Sau một thời gian vay không thấy vợ chồng Bẩy trả tiền, chị Thắm đã đến nhà thì vợ chồng Bẩy đã bỏ trốn khỏi địa phương