Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận, nhất là giới đầu tư tài chính, bởi quy mô của sàn vàng chui thuộc công ty VGX là khá lớn, hoạt động ngầm nhiều năm nay. Ngay sau khi lực lượng Công an bắt, khám xét đối với các đối tượng, lập tức nhiều sàn vàng đã ngưng hoạt động. Theo khảo sát của cơ quan chức năng, trên mạng Internet tại Việt Nam đang tồn tại khoảng 30 - 40 đơn vị kinh doanh trái phép vàng, ngoại tệ trên mạng thông qua tài khoản.
Được biết, để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia sàn vàng, Tổng Giám đốc Vũ Đức Hiếu đã chỉ đạo nhân viên tư vấn, hỗ trợ 24/24h bằng mọi hình thức từ gặp mặt trực tiếp, chat Yahoo, Skype hoặc điện thoại. Từ đó, nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn người chơi tạo một tài khoản trực tuyến trên website của chúng. Theo đó, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền nhất định, gọi là ký quỹ. Tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD, không quy định mức tối đa. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiền ký quỹ, đồng thời bao gồm luôn phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch. Tổng số phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch.
Nhằm lôi kéo khách tham gia, Công ty Đầu tư VGX có quy định ứng trước cho khách số tiền “ảo” gấp 100 lần tiền ký quỹ. Đây chính là điểm hấp dẫn khiến các nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch của VGX. Theo đó, khách hàng có thể giao dịch khối lượng lớn trên phần mềm. Ví dụ, khách hàng có 35 triệu đồng tiền thật, có thể mua được 3.500 lượng vàng (ví dụ vàng giá 35 triệu đồng/lượng), nếu vàng tăng lên 35,5 triệu/lượng thì chỉ trong nháy mắt, khách hàng có thể lãi được 50 triệu đồng. Về lí thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, nếu thấy khách thua gần chạm đến số tiền gốc, lập tức công ty sẽ thao tác hủy giao dịch. Vì vậy, khách hàng chỉ được phép thua trong số tiền thật có của mình. Bên cạnh đó, nếu khi giá vàng lên, khách hàng được lãi, thì các đối tượng dùng thủ thuật ép không cho khách khớp ở mức bán tốt, đổ lỗi cho hệ thống bị “đơ” khiến khách hàng không biết kêu ai. Chính vì vậy, trong đa số các giao dịch, khách hàng đều là người chịu thiệt thòi.
Với vai trò là tổng giám đốc, phụ trách điều hành, toàn bộ hoạt động của Công ty đầu tư VGX đều do Vũ Đức Hiếu điều hành, chỉ đạo Hạnh và các nhân viên khác tổ chức cho các nhà đầu tư kinh doanh trái phép. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại công ty trên với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã xác định, Công ty VGX và các nhân viên của Công ty VGX đã nhiều lần chuyển tiền (chuyển tiền mặt hoặc Internet Banking) vào tài khoản của Hiếu với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng
