Theo cáo trạng thì Ngô Văn Huy (41 tuổi), Lê Văn Cường (39 tuổi), đều trú ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi), ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, sẽ cùng bị truy tố về tội danh trên. Lực lượng chức năng xác định, tháng 5/2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bỏ trốn) thành lập Công ty MB24 có trụ sở tại Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Về danh nghĩa, các đối tượng góp gần chục tỷ đồng để kinh doanh, song thực tế vốn của MB24 chỉ hơn 400 triệu đồng. Theo đăng ký kinh doanh, Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Huy làm Giám đốc và Cường giữ chức Phó Giám đốc doanh nghiệp. Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ “Sàn giao dịch thương mại điện tử” nhưng Huy cùng đồng bọn vẫn quảng cáo trên trang web: www.muaban24.vn, MB24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử.
Trên trang muaban24.vn, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng, tác dụng như một gian hàng thương mại điện tử thực thụ làm cho hàng nghìn người tin tưởng các gian hàng điện tử này là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp. Cùng với thủ đoạn ấy, Huy cùng đồng bọn đã tự động nhập vào hệ thống 17.576 hội viên từ một doanh nghiệp khác để khách hàng có thêm niềm tin.
Trong công ty trên, Nguyễn Mạnh Hà phụ trách mảng công nghệ thông tin, với nhiệm vụ là dùng trang mạng muaban24.vn bán các gian hàng ảo, điểm ảo, đồng thời thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên, phân chia “hoa hồng” theo thuật toán “tìm kiếm ngược, đi từ nhánh dưới cùng lên” và tạo ra tài khoản trên muaban24.vn để “rót” tiền ảo vào đó làm “mồi nhử”.
Để trở thành thành viên, khách hàng chỉ việc truy cập vào muaban24.vn và đăng ký thông tin cá nhân. Ngay sau đó, khách hàng lập tức được tặng một văn phòng cá nhân, ở đó sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân và có quyền kích hoạt tài khoản. Huy và đồng bọn đặt ra, 1 điểm trên muaban24.vn tương đương với 10.000 đồng. Khi tham gia, thành viên có nhu cầu giao dịch sẽ được quy đổi từ điểm thành tiền qua tài khoản ở ngân hàng và phải mua ít nhất 1 gian hàng với giá 5,2 triệu đồng.
Cũng theo trò ảo thuật của Huy cùng đồng bọn, người tham gia muaban24.vn sẽ liên tục được thay đổi vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, tiếp đến là hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… và được hưởng tiền hoa hồng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống. Tuy nhiên, để đạt được thứ bậc cao trong hệ thống thì điều quan trọng nhất là người tham gia phải lôi kéo được người khác tham gia để được nâng hạng trong hệ thống.
Với những thủ đoạn này, từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Ngô Văn Huy và đồng bọn đã bán được 121.349 gian hàng ảo trên muaban24.vn, tương ứng với hơn 631 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt được gần 30,9 tỷ đồng trên thực tế.
Đối với Nguyễn Tuấn Minh, do chưa bắt giữ được can phạm này nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau. Với tội danh trên, Ngô Văn Huy và đồng bọn có thể bị tuyên mức án tù chung thân