Ngày 27/4, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đối với Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng "thẹo"), 36 tuổi, trú tại phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hùng Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2010, Dũng vay của ông Trần Công Long, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM 400 triệu đồng. Để đảm bảo khoản vay, Dũng có thế chấp cho ông Long chiếc ôtô 4 chỗ loại "xịn". Là người kinh doanh ôtô, Dũng đặt vấn đề với ông Long mượn lại chiếc xe này để trưng bày tại salon ôtô Hùng Dũng. Tuy nhiên, đến ngày 13/3/2011, Dũng lại bán chiếc xe ôtô mượn của ông Long cho bà Trần Thị Hương Hạnh với giá 68 ngàn USD.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Dũng đặt vấn đề với bà Hạnh gửi lại chiếc ôtô tại salon của Dũng dưới dạng ký gửi, Dũng sẽ bán cho với giá cao để hưởng chênh lệch. Bà Hạnh đã đồng ý với đề nghị của Dũng. Ngay ngày hôm sau, chiếc xe này đã được Dũng bán cho bà Đinh Thạch Huyền Chiêu với giá 57,6 ngàn USD... Vợ chồng Dũng còn vay của ông Trần Công Long 8,5 tỷ đồng, hẹn đến giữa tháng 3/2011 trả nhưng đã bỏ trốn.
Ngoài khoản vay của ông Long, Dũng còn vay của ông Quảng Mậu Hoàng (trú tại phường 11, quận Tân Bình, TP HCM) số tài sản trị giá khoảng 11 tỷ đồng, thông qua việc ông Hoàng cho Dũng mượn 3 lô đất trị giá 315 cây vàng để thế chấp vay vốn làm ăn cùng 1 chiếc xe ôtô trị giá 1,3 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở đây, vợ chồng Dũng còn vay của một số ngân hàng và cá nhân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Biết không có khả năng trả nợ, vợ chồng Dũng đã bàn mưu trốn ra nước ngoài dưới chiêu bài đi du lịch. Để "làm tin" rằng mình không bỏ trốn, Dũng đã cao tay rủ chủ nợ lớn là ông Quảng Mậu Hoàng cùng đi Thái Lan chơi.
Đến hạn về nước, vợ chồng Dũng nói với ông Hoàng là có công việc phải ở lại, ông Hoàng cứ về trước. Để tỏ lòng biết ơn với "ân nhân" đã cho vay một khoản tiền lớn, trước khi ông Hoàng lên máy bay, vợ chồng Dũng có gửi cho ông một gói quà. Khi ông Hoàng về tới TP HCM, Dũng gọi điện cho ông Hoàng mở gói quà ra xem.
Ông Hoàng mở gói quà ra và thấy bên trong có một bức thư, nội dung: "Em ra đi với một nỗi buồn không thể nói ra được, anh chị đã giúp đỡ em quá nhiều mà cuối cùng em lại hại anh chị mất 3 miếng đất... Số tiền em nợ anh tính ra trên 300 ngàn USD mà em không có gì để trả... Em và hai cháu lạy mang ơn anh chị".
Đọc xong bức thư, ông Hoàng như không tin ở mắt mình! Như vậy, số tài sản mà vợ chồng ông sau bao năm tích cóp được, trị giá hơn chục tỷ đồng nay đã tan biến mất. Được biết, cũng có nhiều "ân nhân" cho Dũng "thẹo" vay tiền được Dũng "thẹo" lần lượt mời ra nước ngoài du lịch; vì vậy, số chủ nợ này nẩy sinh tâm lý "cả nể", không muốn làm căng thẳng khi Dũng "thẹo" thất hứa không trả nợ.
Như vậy, chỉ tính hai chủ nợ là ông Trần Công Long và ông Quảng Mậu Hoàng, số tiền Dũng nợ đã lên tới gần 20 tỷ đồng. Đó là chưa kể hàng trăm tỷ đồng vay của một số ngân hàng và nhiều cá nhân đang được Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác minh làm rõ