Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải L.V.H, địa chỉ đăng ký tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất M.K, địa chỉ đăng ký phường Bình An, quận 2 (cũ), nay là phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng P.N, địa chỉ phường 8 (cũ), nay là phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải V.H, địa chỉ đăng ký xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (cũ), nay là xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh. Cả 4 công ty trên đã sử dụng thông tin cá nhân ông L.V.H, kèm theo Căn cước công dân (CCCD) số 038074…58 của ông H để đăng ký chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật.
Trước sự việc trên, ông L.V.H đã có đơn trình báo tới cơ quan chức năng. Theo văn bản trả lời ông H. của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, hiện cả 4 doanh nghiệp này đều đang hoạt động. Người sở hữu và đại diện theo pháp luật của các công ty trên đều là ông L.V.H, CCCD số 038074…58. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải L.V.H đăng ký lần đầu ngày 30/1/2024. Hồ sơ thành lập công ty có bản sao CCCD của ông L.V.H. Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất M.K, tại đăng ký thay đổi lần thứ 3 (ngày 15/5/2020), về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính, đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và đăng ký thay đổi chủ sở hữu từ ông H.N.Đ.V thành ông L.V.H. Những lần đăng ký thay đổi tiếp theo (4 và 5), trong hồ sơ đều có giấy ủy quyền của ông L.V.H với bản sao CCCD và các giấy tờ khác theo quy định.
Trong khi đó, tại đăng ký thay đổi lần 3 (ngày 23/7/2021) của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng P.N có nội dung đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông N.B.H.L thành ông L.V.H, bản sao CCCD. Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ V.H đăng ký lần đầu ngày 20/7/2023 trong hồ sơ cũng có bản sao CCCD của ông L.V.H. Ông H. cũng chính là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.
Do người thành lập doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4 công ty trên. Theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty hoặc với tổ chức, cá nhân khác, hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân.
Do đó, theo hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, ông L.V.H đã có đơn trình báo sự việc tới Công an TP Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định không chịu trách nhiệm liên quan tới những hoạt động của các doanh nghiệp trên. Ông H. cũng không rõ vì sao thông tin cá nhân dùng để đăng ký kinh doanh của ông lại bị lộ lọt, nhiều đối tượng mạo danh sử dụng để thành lập công ty.
Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân 
Xóa sổ đường dây mua bán hàng triệu thông tin cá nhân 
