Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu các công trình trên địa bàn tỉnh. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ cho thấy nhiều hồ sơ thí nghiệm có dấu hiệu được lập khống, không phản ánh đúng quy trình chuyên môn theo quy định.
Tài liệu điều tra bước đầu xác định, trong quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang, Trưởng phòng Thí nghiệm và các nhân viên thí nghiệm gồm Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Để hợp thức hóa các bộ hồ sơ này, các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không thực hiện các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận, đóng dấu của doanh nghiệp rồi đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Những hồ sơ giả sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ để nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình theo quy định.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Theo cơ quan điều tra, hành vi này không chỉ làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tuổi thọ và mức độ an toàn của các công trình xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện các đối tượng còn thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Lê Thị Hồng cùng các đối tượng liên quan đã thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ việc kê khai thuế.
Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm Giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Trong đó, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung; Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty; Trịnh Bá Quang, Trưởng phòng Thí nghiệm; Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng, đều là nhân viên thí nghiệm.
Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng; Trương Thị Mai, kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng; Đỗ Thị Ái, kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung và Nguyễn Thị Tuyết, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thí nghiệm, kiểm định công trình cũng như các đơn vị thi công, tư vấn giám sát về trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý chất lượng công trình, sử dụng hóa đơn, chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ án cũng thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh với các hành vi gian lận trong hoạt động đầu tư xây dựng, góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong môi trường đầu tư, kinh doanh và phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của các công trình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã sử dụng hồ sơ thí nghiệm giả để nghiệm thu, thanh toán công trình theo quy định của pháp luật.
