Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là một đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công giữa các đối tượng trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố thành lập Ban chuyên án, để tổ chức đấu tranh triệt phá.
Quá trình tiếp cận, tìm hiểu phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng nghi vấn gặp nhiều khó khăn. Chúng tận dụng triệt để các ứng dụng trên các trang mạng (Facebook, Telegram, Zalo…), sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; che giấu danh tính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.
![cd1740f18fa94b3b85accae5e608dc93.jpg](https://cdn.cand.vn/images/waV7ue4xXhffix_Rk7yrWcT5lW2VkUe8E22n0R_JtPQ0Hd5ayTYyz_FCccl9VPKuzffTae9yePqUbR4aZ1QmOQ/cd1740f18fa94b3b85accae5e608dc93.jpg.avif "Quy trình các đối tượng tự "sản xuất" giấy tờ, tài liệu giả.")
Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua; sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng (Grab, Be…). Trong những trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.
Đối với hoạt động thanh toán, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác mà chúng có được do mua bán trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế.
Các đối tượng không chỉ lợi dụng sự phát triển của công nghệ, dịch vụ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà còn chủ động xây dựng nhiều lớp che giấu danh tính, hoạt động giao dịch và dòng tiền.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan.
Lực lượng Công an từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động của đường dây; xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu, trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả; xác định được các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu, đồng thời là nơi ở của đối tượng chủ mưu Hoàng Nhật Vũ (SN, 1990, trú tại phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh). Các loại giấy tờ giả được các đối tượng làm rất tinh vi, với mắt thường sẽ khó phát hiện được.
Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan đến hoạt động làm giấy tờ, tài liệu giả.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác…; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ quá trình làm, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi những cá nhân đã từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin và hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
