Gồm, Xia Rong Lei (tức Hạ Vinh Lôi, 35 tuổi; Wu Hua Peng (tức Ô Hoa Băng, 32 tuổi, cả hai cùng ngụ huyện Trí Bình, thành phố Liên Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Nguyễn Thị Sương (56 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng); Nguyễn Thị Tắt (tức “Thu”, 39 tuổi, ngụ ấp 6 Đình, xã Nam Thái, huyện An Biên, Kiên Giang); Nguyễn Thị Ngọc Hiền (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai); Du Quốc Thắng (tức “Chiến”, 54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 22/10, Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các đơn vị chức năng khác bắt quả tang Hạ Vinh Lôi; Ô Hoa Băng đang làm thủ tục cho 3 người phụ nữ Việt Nam xuất cảnh. Tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt và khám xét 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Tắt (Thu), Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Du Quốc Thắng (Chiến), và giải cứu 16 nạn nhân. Thu giữ: 7 hộ chiếu, 10 điện thoại di động; 11 giấy chứng minh nhân dân, 7 thẻ tín dụng, 9 bộ hồ sơ kết hôn, 30.000.000 đồng và các tài liệu liên quan khác.
Đường dây này hoạt động từ cuối năm 2013, Ô Hoa Băng và Hạ Vinh Lôi tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ với giá từ 60.000 đến 80.000 NDT (khoảng 200.000.000 đồng đến 250.000.000) đồng tùy theo ngoại hình cô dâu.
Lôi và Băng móc nối với Tắt, Hiền, Thắng ở Việt Nam chọn phụ nữ để Hạ Vinh Lôi và Ô Hoa Băng đưa người nước ngoài sang để xem mặt, chọn mua làm vợ, mỗi trường hợp chúng trả 100.000.000 đồng để lo chi phí ăn, ở và làm giấy tờ, số còn dư lại khoảng 30 đến 40 triệu đồng Tắt, Hiền, Thắng hưởng.
Để có phụ nữ bán, Tắt, Hiền, Thắng mốc nối với Nguyễn Thị Sương (ở Tây Ninh) và một số đối tượng ở miền Tây dụ dỗ, tìm kiếm, tuyển chọn phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài rồi giao lại cho chúng, mỗi phụ nữ sẽ trả công 10.000.000 đồng.
Các phụ nữ khi được chọn, trong quá trình chờ làm thủ tục xuất cảnh Tắt, Hiền, Thắng đưa họ đến ở các khách sạn ở quận 5 và 6, thành phố Hồ Chí Minh hoặc nhà thuê của Hiền để học tiếng nước ngoài chờ ngày đi xuất cảnh. Ngoài ra, Tắt, Hiền, Thắng còn cấu kết với một số đối tượng là chủ đoàn Hàn Quốc để bán các phụ nữ sang Hàn Quốc.
Với thủ đoạn hoạt động như trên, đường dây này đã bán 166 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó 147 phụ nữ bán trót lọt và 19 phụ nữ đang chờ ngày đưa đi thì đã được lực lượng Công an giải cứu