Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân các đối tượng lợi dụng để thao túng chứng khoán trong vụ FLC

Cơ quan Công an đang phối hợp với cơ quan chức năng “vá” lỗ hổng, hi vọng thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh đúng theo cơ chế thị trường.

Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn -  Người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức phiên họp báo thường kỳ tháng 2/2024. Phiên họp được tổ chức sau phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng cùng ngày. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an – Người phát ngôn Bộ Công an dự, trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến lĩnh vực công tác của Bộ Công an.

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân các đối tượng lợi dụng để thao túng chứng khoán trong vụ FLC -0
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và lãnh đạo các bộ, ngành chức năng tại phiên họp báo.

Tại phiên họp báo, Bộ trưởng Trần Văn Sơn đã thông báo kết quả phiên thường kỳ tháng 2/2024 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì nhằm đánh giá tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024; tình hình thực hiện 3 CTMTQG; giải ngân vốn đầu tư công cùng một số nội dung quan trọng khác; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thông qua các vụ án FLC - Tân Hoàng Minh, Bộ Công an cảnh báo gì về thị trường chứng khoán, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thông qua các vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tương thao túng thị trường chứng khoán. Hiện nay, Cơ quan điều tra đã có kết luận, VKS ra cáo trạng và toà sẽ sớm đưa 2 vụ án này ra xét xử.

Đối với vụ án FLC, Cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng có 2 hành vi phạm tội.

Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS, nâng khống 3.102 tỷ đồng. Tăng vốn từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ, sau đó hợp thức hoá hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký. Từ đó, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 3.620 tỷ đồng.

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân các đối tượng lợi dụng để thao túng chứng khoán trong vụ FLC -0
Trung tướng Tô Ân Xô trả lời câu hỏi của phóng viên.

Thứ 2 là hành vi thao túng thị trường chứng khoán: Thủ đoạn là các đối tượng đã mượn giấy tờ cá nhân của mọi người trong gia đình lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán để tiến hành thao túng chứng khoán. Theo đó, từ 26/5/2012 – 10/1/2022, các đối tượng đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ động.

“Qua phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã xác định có sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định của pháp luật liên quan” – Trung tướng Tô Ân Xô cho biết và nêu 6 nguyên nhân dẫn đến các đối tượng có thể thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp. Các cơ quan này để cho tổ chức, cá nhân tự khai không kiểm soát dẫn đến khai khống, hợp pháp hoá hồ sơ.

Thứ 2 là thiếu kiểm soát việc mở tài khoản nên các đối tượng đã mở rất nhiều tài khoản để thao túng chứng khoán.

Thứ 3 là chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Thứ 4 là quy định của Nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, lỏng lẻo.

Thứ 5 là thiếu kiểm soát của mạng xã hội dẫn đến một số đối tượng lợi dụng nhóm kín hô hào, lôi kéo nhà đầu tư với mục đích điều khiển, thao túng.

Thứ 6 là hiện nay, chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.

“Chúng tôi đã rút 6 nguyên nhân trên từ bài học này, hiện Cơ quan Công an đang phối hợp với cơ quan chức năng “vá” lỗ hổng, hi vọng thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh đúng theo cơ chế thị trường. Và chúng tôi cũng cảnh báo không nên lợi dụng sơ hở để tiến hành thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán, nếu lợi dụng sẽ xử lý theo quy định” - Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định. 

Phương Thuỷ

Các tin khác

Công an Lâm Đồng làm sạch địa bàn từ công tác cai nghiện bắt buộc

Công an Lâm Đồng làm sạch địa bàn từ công tác cai nghiện bắt buộc

Cùng với quyết tâm đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, đưa những trường hợp đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Không để biên giới thành nơi lẩn trốn của tội phạm

Không để biên giới thành nơi lẩn trốn của tội phạm

Sự phát triển nhanh của giao thông, công nghệ và không gian mạng đang giúp các quốc gia ASEAN ngày càng kết nối, nhưng cũng bị tội phạm lợi dụng để vượt biên giới, che giấu danh tính và tiếp tục phạm tội. Trong bối cảnh đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng trở thành yêu cầu cấp thiết. Từ sáng kiến do Việt Nam đề xuất, ASEAN đang từng bước thúc đẩy một cơ chế hợp tác thực chất hơn để không quốc gia nào trở thành nơi lẩn trốn an toàn của tội phạm truy nã.

Sĩ quan Công an trúng tuyển vị trí quan trọng tại Nam Sudan

Sĩ quan Công an trúng tuyển vị trí quan trọng tại Nam Sudan

Việc Trung tá Đặng Thị Kim Anh trúng tuyển vào vị trí sĩ quan báo cáo thuộc Đơn vị Điều phối đơn vị cảnh sát tại trụ sở Phái bộ UNMISS không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan Công an Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hoà bình.

Tăng cường hợp tác các nước ASEAN trong truy bắt tội phạm qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL

Tăng cường hợp tác các nước ASEAN trong truy bắt tội phạm qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL

Với vai trò là cơ quan đầu mối của Bộ Công an Việt Nam trong hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL, trung bình hàng năm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) đã đề nghị và được INTERPOL ban hành hơn 200 lệnh truy nã quốc tế (Thông báo đỏ) các đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ra nước ngoài để phối hợp với các nước xác minh, truy bắt...

Thầm lặng viết nên trang sử anh hùng

Thầm lặng viết nên trang sử anh hùng

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đã lập nên nhiều chiến công thầm lặng, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công an cơ sở ở Cà Mau chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Công an cơ sở ở Cà Mau chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Cùng với việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái quy định động vật hoang dã, Công an cơ sở ở Cà Mau còn vận động nhân dân nâng cao ý thức, chủ động giao nộp các cá thể động vật hoang dã cần được bảo vệ khi phát hiện.

Thái Nguyên vận động, thu hồi hơn 400 khẩu súng các loại

Thái Nguyên vận động, thu hồi hơn 400 khẩu súng các loại

Những khẩu súng tự chế hay công cụ hỗ trợ từng được cất giữ trong các gia đình nay được người dân tự nguyện mang đến trụ sở Công an giao nộp. Phía sau mỗi hiện vật ấy không chỉ là một nguy cơ được loại bỏ, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với bình yên cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Công an nhân dân (CAND) trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết số 80 – NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị” có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng, phát triển văn hóa CAND; đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn nhận sâu hơn về mối quan hệ giữa lịch sử, văn hóa với sức mạnh nội sinh của lực lượng trong tình hình mới.

Thanh tra Bộ Công an học tập, quán triệt các quy định của Đảng

Thanh tra Bộ Công an học tập, quán triệt các quy định của Đảng

Trung tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, thanh tra, kiểm tra, việc kịp thời quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định có ý nghĩa rất quan trọng. Phổ biến, quán triệt các văn bản không chỉ là cơ sở để thống nhất nhận thức, mà còn là căn cứ then chốt để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Nữ Đại úy kịp thời đưa nam thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu

Nữ Đại úy kịp thời đưa nam thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu

Vào khoảng 20h ngày 26/9, trên đường thực hiện nhiệm vụ tại tuyến Tỉnh lộ 539, Đại úy Bùi Thị Thu Thủy, cán bộ Công an xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) phát hiện một nam thanh niên không may bị tai nạn giao thông do tự ngã, nằm trên đường với nhiều vết thương, chảy máu vùng mặt và trên cơ thể.

Đồng Tháp: Đưa kỹ năng lái xe an toàn vào trường học

Đồng Tháp: Đưa kỹ năng lái xe an toàn vào trường học

Không chỉ tuyên truyền pháp luật, Công an tỉnh Đồng Tháp đang đưa kỹ năng lái xe an toàn đến trực tiếp học sinh, sinh viên thông qua mô hình tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra và ký cam kết. Cách làm này nhằm giúp các em nhận diện nguy cơ, chủ động xử lý tình huống và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Bài cuối: Gieo niềm tin, đóng góp cho cộng đồng

Bài cuối: Gieo niềm tin, đóng góp cho cộng đồng

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, bên trong căn buồng giam, không ít phạm nhân thao thức, trằn trọc nghĩ đến ngày trở về với xã hội sau khi chấp hành án xong, họ sẽ bắt đầu lại cuộc sống như thế nào? Những băn khoăn, khúc mắc của họ về kinh tế, cuộc sống, gia đình, ai sẽ tư vấn, giải đáp cho họ? Chính những buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật với những câu hỏi rất thực tế đã góp phần gieo niềm tin, gỡ bỏ rào cản tâm lý và mở ra cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân.