Hầu tòa gồm các bị cáo: Lê Hòa Bình, Nguyễn Mạnh Cường (41 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc công ty và Nguyễn Thị Kim Thoa (48 tuổi), nguyên Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng công ty bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, Lê Hòa Bình và Đào Duy Phong (55 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Nguyễn Quốc Duy (41 tuổi, ở phường 10, quận 3, TP HCM) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty 1-5 được phép đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu vui chơi giải trí, kinh doanh bất động sản… Lợi dụng việc ký kết "Hợp đồng vay vốn số 01" với Công ty cổ phần Phát triển địa ốc - Cienco5 (gọi tắt là Công ty Cienco5), chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 vay số tiền 200 tỷ đồng để đầu tư cho dự án và được Công ty Cienco5 cho quyền ưu tiên là người đầu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư tại Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5 với diện tích khoảng 55.000m2 đất biệt thự A2, Bình cùng đồng phạm tại Công ty 1-5 đã huy động vốn của những người có nhu cầu mua đất tại dự án này dưới hình thức ký kết "hợp đồng giao vốn" để thu khoản đặt cọc bằng 30% giá trị lô đất mà khách hàng chọn mua. Nhưng sau khi bị phía Công ty Cienco5 có "Công văn số 09" thông báo chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và không đạt được thỏa thuận tiếp trong việc liên kết này. Điều đó có nghĩa là Công ty 1-5 sẽ không có nguồn đất tại dự án trên nữa.
Hiểu rõ điều này nhưng Bình vẫn cùng đồng phạm đã che giấu thông tin này, tiếp tục sử dụng "Hợp đồng vay vốn số 01" cùng "phụ lục hợp đồng" đã bị phía Công ty Cienco5 thông báo chấm dứt để tiếp tục thực hiện lừa khách hàng có nhu cầu muốn mua đất tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5, bằng cách ký tiếp các hợp đồng giao vốn, thu thập ngoài luồng và sử dụng các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án không có giá trị pháp lý để tiếp tục ký 463 "hợp đồng giao vốn" với tổng diện tích đất thống kê được là 80.934m2, chiếm đoạt tổng cộng gần 790 tỷ đồng tiền đặt cọc của khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Bình giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp quyết định và chỉ đạo đồng phạm thực hiện mọi việc. Ngoài chi tiêu cá nhân, số tiền mà các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt còn sử dụng vào một số việc khác nhau trong công ty, nhưng đến nay vẫn dở dang chưa thu hồi được.
Trong phần thẩm vấn, chỉ hai bị cáo Phong và Duy thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả. Ba bị cáo Bình, Thoa và Cường không thừa nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho nhau. Bị cáo Bình biện minh rất thiếu logic rằng: "Bị cáo không coi Công văn số 09 của Cienco5 thông báo chấm dứt hợp đồng nên không phải là căn cứ để chấm dứt hiệu lực hợp đồng giữa Cienco5 và Công ty 1-5. Bị cáo cũng không bán đất mà số tiền công ty nhận là do khách hàng góp vốn bởi đây là hợp đồng giao vốn". Về hành vi sử dụng bản đồ quy hoạch của dự án ngoài luồng, không có giá trị pháp lý để lừa khách hàng, Bình đổ lỗi do cấp dưới làm. Trong khi Bình đổ lỗi cho cấp dưới thì hai đồng phạm lại một mực khẳng định: "Mọi hành vi bị cáo thực hiện để có thể thu tiền của người có nhu cầu mua đất là do Bình chỉ đạo".
Trước sự đổ lỗi cho nhau của nhóm bị cáo từng làm việc chung tại Công ty 1-5, HĐXX đã phải công bố nhiều tài liệu, lời khai về hành vi phạm tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra. Các tài liệu này xác định, nguồn gốc số tiền mà Bình và các đồng phạm sử dụng là do phạm tội mà có. Đó là tang vật của vụ án và phải thu hồi để trả cho các bị hại. Kết thúc phần thẩm vấn, trong phần luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị mức án cho các bị cáo: Bình và Thoa chung thân, Cường từ 12-13 năm tù, Phong và Duy từ 6-7 năm tù. Kết thúc phần tranh luận, HĐXX đã tạm dừng phiên xử để nghị án. Dự kiến ngày 9/12 sẽ tuyên án.
| Thủ đoạn mà nhóm bị cáo ở Công ty 1-5 sử dụng để lừa đảo người có nhu cầu mua đất dự án: Dùng "Hợp đồng góp vốn" và "Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư" có thật với một công ty có chức năng đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cơ quan thẩm quyền cấp đất xây dựng để cung cấp cho người có nhu cầu mua đất. Sau khi đơn vị hợp tác đầu tư của Công ty 1-5 có công văn thông báo chấm dứt hợp đồng góp vốn do không đạt được thỏa thuận trong việc liên kết này, nhưng nhóm bị cáo ở Công ty 1-5 cố tình không thông tin với những người có nhu cầu mua đất, mà lại thu thập ngoài luồng và sử dụng các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án không có giá trị pháp lý để tiếp tục lừa người dân và thu tiền của họ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ hơn 400 tỷ đồng trong tài khoản Công ty 1-5, phong tỏa thêm một số khoản tiền khác và đã tiến hành chi trả ba đợt cho các bị hại, nhưng vẫn còn một số tài sản lớn chưa thu hồi được. |
