Ngày 21/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Vũ Phương (SN 1979), Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy tại phường Trường An (TP Vĩnh Long) điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2017, Phương đã nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
Quá trình làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, Phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn; lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng mục đích lập phương án vay vốn ký 97 hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền 1.142 tỷ (gồm khoản vay có tài sản bảo đảm và khoản vay không có tài sản bảo đảm).
Toàn bộ số tiền này, sau đó các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Phương. Phương đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích. Sau khi vay, Phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán, chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ.
Tính đến ngày 25/12/2021, Phương đã chiếm đoạt gần 156 tỷ đồng, số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm.
Cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở các doanh nghiệp và chỗ ở của bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.
Dù cảnh báo liên tục, nhiều người vẫn “sập bẫy” lừa đảo vay tiền online 
Bắt nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 2,4 tỷ đồng 
