Bắt nguyên TGĐ Công ty UPEXIM chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Đến ngày 30/8, cơ quan tố tụng cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Vui, 54 tuổi, quê quán tại Quảng Nam, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng thủ công nghiệp (Công ty UPEXIM), văn phòng tại số 4 và 6, đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Theo tin ban đầu được biết: Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012, ông Trương Vui lấy danh nghĩa là Tổng Giám đốc Công ty UPEXIM đã dùng tài sản là giấy tờ nhà đất tại số 4 và 6 đường Hồ Tùng Mậu nêu trên, có diện tích khoảng 600m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng. Là văn phòng của Công ty UPEXIM để quay vòng lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn như: Cho thuê kho chứa hàng, liên doanh bán cho người khác, thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay tại nhiều đơn vị và ngân hàng.

Cụ thể ông Vui đã sử dụng nhà đất tại số 4 và số 6 đường Hồ Tùng Mậu để hợp tác với Công ty TRADECO ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh dưới hình thức hai bên góp vốn mua khu nhà đất nêu trên cùng khai thác kinh doanh và ông Vui đã nhận 80 tỷ đồng của Công ty TRADECO, đồng thời cùng thời gian này ông Vui lại bán diện tích nhà đất này cho ông Phùng Xuân Minh, Giám đốc Công ty Kim Cương Xanh ở quận 1, TP Hồ Chí Minh với giá 120 tỷ đồng.

Ngay sau đó ông Vui sử dụng giấy tờ khu nhà đất nêu trên thế chấp cho ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn vay 110 tỷ đồng rồi lại đem thế chấp đảm bảo khoản vay 17 tỷ đồng tại MB Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh. Ông Vui tiếp tục sử dụng bộ giấy tờ nhà đất này để quay vòng các kiểu mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền bạc của nhiều doanh nghiệp và ngân hàng. Tại một diễn biến khác trong năm 2010,ông Vui lợi dụng việc ký kết 6 hợp đồng bán hàng cho Công ty BIHIMEX tại thành phố Biên Hòa. Ông Vui còn lợi dụng việc Công ty BIHIMEX gửi số hàng đã mua tại kho của Công ty UPEXIM, ông đã cho lập biên bản giả về số lượng hàng hóa gửi kho nhưng thực tế không có hàng. Qua đó đã chiếm đoạt 54 tỷ đồng của Công ty BIHIMEX.

Ngoài ra, cuối năm 2010, ông Vui còn gian dối khai báo mất sổ đỏ thửa đất tại xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để được cấp sổ đỏ mới. Sau này ông Vui sử dụng 2 sổ đỏ, 1 sổ đỏ mới cấp, 1 sổ đỏ cũ, đem thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh vay 10 tỷ đồng và thế chấp cho Ngân hàng Agribank quận 1, TP Hồ Chí Minh vay 6 tỷ đồng. Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, ông Trương Vui đã lấy danh nghĩa Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc UPEXIM để chiếm đoạt tài sản của cá nhân và nhiều doanh nghiệp, ngân hàng khác nhau... với tổng số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan khác

Đào Minh Khoa

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.