Quá trình điều tra, cho đến nay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Anh, 41 tuổi, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc Công ty A.N.N.A. (địa chỉ tại phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “buôn lậu”, quy định tại điều 153 BLHS, bắt giam bị can Phạm Hồng Anh để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ đồng phạm liên quan.
Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012, thời kỳ Phạm Hồng Anh và Phạm Hữu Ái làm Giám đốc và Phó Giám đốc, Công ty A.N.N.A đã nhập khẩu 46 máy phân tích sinh hóa Hitachi tại Chi cục Hải quan Gia Lâm và Chi cục Hải quan Nội Bài.
Tiếp đó, trong thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013, Công ty A.N.N.A. đã nhập khẩu 7 máy phân tích sinh hóa, trong đó có 2 máy nhập ủy thác cho văn phòng đại diện Medigroup Asia Ltd tại Hà Nội và 5 máy nhập ủy thác cho Công ty Mỹ Giao. Khi Công ty A.N.N.A. nhập khẩu chiếc máy thứ 7 thì bị Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện và bắt giữ. Được biết, để tiêu thụ hóa chất phục vụ việc xét nghiệm tại một số cơ sở khám chữa bệnh, Công ty A.N.N.A. đã nhập khẩu những chiếc máy chủ yếu của Fameco (Pháp) đã qua sử dụng vào Việt
Sau đó, công ty này thông qua các công ty khác tại TP Hồ Chí Minh để đặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh dưới hình thức hợp đồng mượn máy dài hạn – mua hoá chất với điều kiện ràng buộc các cơ sở y tế khám chữa bệnh mà công ty cho mượn máy những cơ sở y tế này không phải bỏ tiền đầu tư nhưng phải mua hoá chất của các công ty nhập khẩu được chỉ định, một máy mỗi tháng phải tiêu thụ từ 2.000 đến 3.000 USD. Điều đáng lưu ý là các công ty được chỉ định này lại phải thông qua hệ thống công ty liên quan đến công ty của Phạm Hồng Anh để ủy thác nhập khẩu hóa chất y tế vào Việt
Như vậy, một số văn phòng đại diện, các công ty nhập lậu máy phân tích sinh hóa đã qua sử dụng vào Việt
Ngoài Công ty A.N.N.A. và các công ty liên quan trong vụ án này, theo thông tin chúng tôi được biết còn nhiều đơn vị khác có dấu hiệu nhập khẩu thiết bị y tế đã qua sử dụng. Cụ thể, cùng thời gian trên, Cục Điều tra chống buôn lậu, cũng phát hiện Công ty TNHH Kỹ thuật thiết bị y tế Bảo Trân (trụ sở tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm thủ tục xin nhập khẩu lô hàng trang thiết bị y tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài gồm 2 máy xét nghiệm sinh hóa tự động có xuất xứ từ Đức và Mỹ, mới 100%.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện thực tế những máy này là máy nội soi dạ dày, máy in phim đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Bước đầu, Cục Điều tra chống buôn lâu còn xác định từ đầu năm 2012 đến 15/12/2013, công ty này đã nhập khẩu 7 lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng với thủ đoạn như trên.
Gần đây nhất, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra nghi án nhập khẩu thiết bị y tế cũ đã qua sử dụng đưa vào dự án trang cấp thiết bị cho một số bệnh viện tuyến huyện thuộc Sở Y tế Hà Nội. Sự việc này Bộ Y tế đã có chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội cho kiểm tra và báo cáo về các vụ việc này
