Trước đó, ngày 10/1/2012, Cơ quan ANĐT cũng đã bắt khẩn cấp Trương Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc An Thịnh cũng với tội danh trên.Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc lừa bán khống cho "hoa hậu biển" Vũ Ngọc Diệp hai nền đất tại dự án khu dân cư 174ha để nhận 1 tỉ đồng tiền cọc, Trương Ngọc Dũng còn lừa ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đất Vàng TP HCM bằng cách ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc của ông Huấn 17 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau đó ông Huấn phát hiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý của dự án mà Dũng thực hiện không đầy đủ nên yêu cầu Dũng phải giải thích. Để đối phó, Trương Ngọc Dũng làm giả quyết định giao đất của một dự án xây dựng do UBND quận 3, TP Hồ Chí Minh ban hành rồi đưa ông Huấn xem để củng cố niềm tin. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài sau đó, ông Huấn vẫn không nhận được đất. Đòi lại 17 tỉ đồng tiền đặt cọc thì Dũng viện ra nhiều lý do nhằm tránh né.
Trương Ngọc Dũng lúc bị bắt.
Không chỉ dùng giấy tờ giả để lừa đảo, Trương Ngọc Dũng còn tự xưng là con của một cán bộ cao cấp ở Trung ương, là cán bộ trong lực lượng Công an, được đơn vị giao đi làm kinh tế nên mới nắm trong tay trong tay nhiều dự án lớn. Trò ma mãnh này đã khiến nhiều người tin tưởng, giao tiền cho Dũng rồi khi Dũng bị bắt, họ mới biết mình đã mắc lừa..
Sau khi Trương Ngọc Dũng bị bắt, Trương Tấn Đạt nắm quyền Tổng Giám đốc, điều hành Công ty Phúc An Thịnh. Thế nhưng, cũng như Trương Ngọc Dũng, Trương Tấn Đạt bịa ra rằng Công ty Phúc An Thịnh có nhiều nền đất tại dự án khu dân cư 174ha ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 rồi bán khống cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đạt, Cơ quan ANĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến các hành vi lừa đảo
