Bắt các Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt công ty Alibaba), ngày 15-10, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như – Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo, Đào Thị Thanh Lợi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự, Nguyễn Lê Hoàng Lan – Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông, và 2 nhân viên là Võ Văn Trần Quang (ngụ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Phan Ngọc Nguyên (ngụ TX An Khê, tỉnh Gia Lai).


Võ Văn Trần Quang
Võ Văn Trần Quang

Quá trình điều tra được biết, tại công ty Alibaba, Huỳnh Thị Ngọc Như ý thức rõ rằng việc tự ý vẽ lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư trên nền đất nông nghiệp, chưa thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng và được cấp phép xây dựng dự án dân cư của địa phương là trái pháp luật. 

Tuy nhiên, Như vẫn cố ý thực hiện với mục đích để thu lợi từ tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 bị hại của Như đã bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tại các dự án không có thật là Alibaba Tân Thành, Alibaba Tân Thành 2, Alibaba Long Phước 14.
Huỳnh Thị Ngọc Như
Huỳnh Thị Ngọc Như
Đào Thị Thanh Lợi
Đào Thị Thanh Lợi

Còn bị can Đào Thị Thanh Lợi, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Lợi đã đứng tên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) chuyển nhượng. Sau đó, ký ủy quyền cho các công ty Lawfirm và 108 để các đơn vị này là chủ đầu tư tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định pháp luật, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để phân phối, chuyển nhượng cho khách hàng. 

Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký lập trên cùng một diện tích đất, Luyện chỉ đạo nhân viên vẽ lập dự án không có thật, đặt tên khu dân cư Alibaba Long Phước 1, sau này đổi tên là dự án Newland City, để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 14 tỷ đồng từ 23 khách hàng.

Với bị can Nguyễn Hoàng Lan: Quá trình làm việc tại công ty Alibaba, Lan đã giúp Luyện truyền tải thông tin quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật trên mạng Internet, các sự kiện mở bán dự án dân cư... để thu hút khách hàng ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Quá trình điều tra đã làm rõ được các dự án không có thật gồm: Tóc Tiên Residence 2 và 3, Alibaba Phú Mỹ center City; Alibaba Phú Mỹ Central 3; Thắng Hải NewTimes City; Ali Aqua Nhơn Trạch... do Lan tổ chức quảng cáo và tham gia duyệt sơ đồ bản vẽ. Lan đã nhận tiền lương, thưởng gần 234 triệu đồng của công ty Alibaba để tổ chức các sự kiện truyền thông, mở bán dự án không có thật.

Hai nhân viên Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba, nhưng Quang và Nguyên vẫn ký hợp đồng ủy quyền cho một số công ty để vẽ lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Tân Thành Center city 1, Ali Mega Xuân Lộc, ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, tạo điều kiện cho công ty Alibaba chiếm đoạt hơn 76,7 tỷ đồng từ khách hàng.

Liên quan trong vụ án này, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba) cũng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Trinh hiện đang chấp hành án phạt tù theo bản án liên quan đến hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định hành vi của Trinh tương tự hai bị can Quang và Nguyên. Trinh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba rồi ký hợp đồng với các công ty “con” của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng. Đến nay, Công ty Alibaba đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng của 1 bị hại qua dự án này.

Được biết, ngày 13/9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Các bị can bị khởi tố theo 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Tính đến đầu tháng 8/2020, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3.862 đơn tố của các bị hại tố giác công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt trên 2.364 tỷ đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây mất ANNT tại quán Zô Dứt Cạn (địa chỉ 132 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ), vào tối 15/10.

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.