Theo nội dung vụ án, từ tháng 5 đến tháng 11/2009, Trần Thị Ngọc (lãnh 3 năm án treo trong vụ án này) nhiều lần đưa cho Hà Chí Cường tổng số tiền 286 triệu đồng để kinh doanh. Sau khi vay tiền, Ngọc nhiều lần đòi nợ Cường nhưng Cường tránh né, không chịu trả.
Vì vậy đến tháng 6/2012, Ngọc nhờ Ngô Xuân Thái đòi nợ giùm với thỏa thuận 50-50 (Ngọc lấy 50%, Thái lấy 50% số tiền đòi được) và làm giấy ủy quyền cho Thái. Đồng thời Ngọc cung cấp cho Thái 2 giấy Cường mượn tiền, tổng cộng lên tới 886 triệu đồng.
Để thực hiện việc đòi nợ, Thái gặp Nguyễn Duy Trường (lãnh 7 năm tù) nhờ kiếm thêm người và Trường giới thiệu Nguyễn Hoàng Anh. Đến ngày 18/11/2012, Trường liên hệ được với Cường và hẹn gặp tại quán Yes, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An (Bình Dương).
Tại đây, Thái, Hoàng Anh cùng đồng bọn làm áp lực với Cường sau đó đưa người này đến quán Phố Đêm 2 tại khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An tiếp tục đe dọa. Lúc này, Thái yêu cầu Cường trả Ngọc số nợ 886 triệu đồng nhưng Cường xác nhận chỉ nợ có 286 triệu đồng.
Cuối cùng, bị nhóm Thái khống chế và đánh đập, Cường sợ hãi nên điện thoại báo cho gia đình đến trả cho nhóm Thái được 20 triệu đồng. Lúc này, Thái buộc Cường phải viết tiếp giấy trả nợ hàng tháng 5 triệu đồng, đồng thời giữ luôn xe mô tô của Cường.
Đến ngày 19/11/2012, Cường đưa tiếp 15 triệu đồng cho Thái, Hoàng Anh để lấy xe mô tô về. cuối tháng 11/2012, Thái tiếp tục điện thoại kêu Cường đến chuộc giấy tờ xe, thẻ ATM nên Cường đã làm đơn tố cáo