Tìm bị hại vụ mạo danh người nhà lãnh đạo ngân hàng lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 17/7, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, ngày 29/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc, địa chỉ: Số 2 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát (ông Nguyễn Quốc Nam - Tổng giám đốc, địa chỉ: 276 đường Trần Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với tổng chi phí là hơn 1.989 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có nhu cầu vay vốn ngân hàng, số tiền 1.600 tỷ đồng. 

Qua sự giới thiệu của ông Ngô Quang Đạt (ở tại Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty CP Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã liên hệ với Tuấn. Khi đó, đối tượng Tuấn giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), có khả năng và nhiều mối quan hệ. Bà Tâm tin tưởng và thỏa thuận sẽ vay vốn tại VP Bank do Tuấn trực tiếp quản lý khoản vay, thỏa thuận chi phí thẩm định trọn gói hơn 1,65 tỷ đồng.

Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Đối tượng Lê Hữu Tuấn.

Ngày 31/10/2019, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Thể - Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng đã gặp mặt Tuấn và Ngô Quang Đạt để họp, bàn bạc về việc vay vốn tại VPBank. Sau đó, Tuấn ký “Bản cam kết” với Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn về việc làm hồ sơ và thủ tục pháp lý giúp Công ty vay vốn 1.600 tỷ đồng của VPBank để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn. Tuấn cam kết lập hồ sơ vay, phê duyệt hồ sơ dự án do ông Ngô Quang Đạt làm chứng. Ông Nguyễn Quốc Nam và ông Trần Văn Thể đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách giải quyết thực hiện việc vay vốn và bàn giao tiền cho Tuấn.

Ngày 18/11/2019, Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn đã thanh toán đủ 1, 65 tỷ đồng; bà Tâm trực tiếp giao tiền mặt cho Tuấn 2 lần vào ngày 31/10/2019 và ngày 18/11/2019, hình thức giao nhận tiền mặt, mỗi lần là 825 triệu đồng. Đối tượng Tuấn đã ký xác nhận trên “Giấy nhận tiền mặt” nội dung đã nhận đủ số tiền để làm thủ tục vay vốn Công ty, do ông Ngô Quang Đạt làm chứng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn gửi cho công ty một số tài liệu vào hòm thư điện tử của bà Tâm và nói sẽ sử dụng để đưa ra để thuyết trình, diễn giải khi họp với VP Bank. Khi lãnh đạo công ty kiểm tra bản thuyết trình đã yêu cầu Tuấn giải trình vì những số liệu trên Bản thuyết trình không đúng với thực tế, không có tính khả thi và đề nghị Tuấn viết lại nhưng Tuấn không thực hiện. Tuấn trình bày: Hồ sơ chỉ là hình thức, không cần nội dung chính xác, Tuấn sẽ chủ động xử lý hết toàn bộ công việc theo cam kết đã ký với công ty (công ty không còn lưu giữ tài liệu này do không sử dụng được). Đến nay, Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn vẫn chưa được tiếp xúc với lãnh đạo VP Bank để họp và thuyết trình dự án, chưa được xét vay vốn giải ngân như Tuấn đã cam kết, chưa được Tuấn trả lại tiền.

Trước đó, ngày 16/10/2019, Lê Hữu Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây khởi tố bị can theo Quyết định số 208/QĐ-CQĐT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16/6/2020, Toà án nhân dân thị xã Sơn Tây có bản án số 39/2020/HSST đối với Lê Hữu Tuấn về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đến nay do Tuấn bỏ trốn nên chưa thi hành được quyết định thi hành án.

Ngày 6/9/2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 25/3/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã đối với Lê Hữu Tuấn do Tuấn bỏ trốn. Ngày 17/7/2022, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Hữu Tuấn ra đầu thú và bàn giao Lê Hữu Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với điều tra viên Ngô Xuân Bách 0989961989.

Xuân Mai

Các tin khác

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy nã Trần Thảo Hương (SN 1996, nơi thường trú: số 15B1, Nguyễn Thượng Hiền, khóm Bình Khánh 6, phường Bình Đức, tỉnh An Giang; chỗ ở trước khi bỏ trốn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến khách hàng sập bẫy lừa đảo, đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, phối hợp phòng ngừa giữa ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan chức năng.

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây mất ANNT tại quán Zô Dứt Cạn (địa chỉ 132 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ), vào tối 15/10.

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.