Lập công ty “ma" chuyển lọt hàng trăm container hàng lậu vào Việt Nam

Chính cùng Nhàn, Hạnh, Huy vđã dùng giấy chứng minh nhân dân giả để lập hàng loạt công ty "ma" và nhập lậu trót lọt số hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 29/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970, trú Thủ Đức, TP HCM) về tội “Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo Lương Thị Hạnh Trần Minh Huy và Phan Thị Ngọc Nhàn bị truy tố và xét xử về tội “Buôn lậu".

Theo cáo trạng, các đối tượng nói trên đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân được làm giả hoặc của người khác để đăng ký thành lập 9 công ty với ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ. Các doanh nghiệp này đã thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa khối lượng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu về Cảng Đà Nẵng, Cảng Cát Lái (TP HCM) và khai báo gian dối, không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa theo quy định nhằm mục đích trụ lợi, trong đó, Chính là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo còn lại làm thuê, giúp sức cho Chính.

Lập công ty “ma
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 29/12.

Qua điều tra xác định từ ngày 27/12/2019 đến ngày 26/11/2020, Ngô Duy Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam. Trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ. Chỉ riêng giá trị hàng hóa của 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ để điều tra đã lên đến hơn 71 tỷ đồng.

 Về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Chính được thể hiện, quá trình Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thì phát hiện thu giữ trên người của Chính 4 CMND giả mạo mà Chính đã thuê người làm giả để sử dụng.

Trong vụ án này, các bị cáo Chính, Hạnh, Huy và Nhàn phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lấy việc phạm tội làm nguồn sống chính là các tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội “Buôn lậu" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu".

Thân Lai

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.