Hai “con bạc” gây ra 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Huỳnh Hòa Khánh (SN 1974, ngụ tỉnh Long An) và Đỗ Trần Phương Duy (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang), nợ nần do cờ bạc nên gây ra 14 vụ lừa đảo với thủ đoạn khá tinh vi, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cuối tháng 5/2021, một người gọi đến cho ông N.H.C., chủ cơ sở mua bán gạo ở huyện Cái Bè tự giới thiệu tên Toàn (sau này xác định là Duy), chào bán 150 tấn gạo. Duy đưa ra giá thấp hơn thị trường, ông C. đã đồng ý mua và yêu cầu chở gạo đến kho chứa ở huyện Cái Bè.

Sáng 28/5, 3 xe container chở 150 tấn gạo đến địa điểm yêu cầu. Ông C. kiểm tra, xác định đúng loại gạo cần mua. Khi gạo chưa được chuyển vào kho, ông C. đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán 600 triệu đồng. Tiền đã chuyển tuy nhiên tài xế không chịu cho gạo vào kho. Ông C. hỏi tài xế thì nhận được trả lời là chủ hàng chưa nhận được tiền.

Thông qua tài xế, ông C. đã gọi điện thoại thì gặp người quen kinh doanh cùng ngành nhưng không phải người chào bán gạo trước đó. Cụ thể ngày 27/5, Duy gọi cho chủ hàng mua 150 tấn gạo, yêu cầu giao tại kho chứa mà ông C. yêu cầu nhưng chưa trả tiền. Sau khi kiểm tra sự việc, ông C. gọi cho người tên Toàn do Duy đóng giả thì không liên lạc được. Zalo ông C. từng nhắn tin trao đổi trước đó với người này cũng không nhận tin nhắn. Lúc này, nạn nhân vỡ lẽ gặp kẻ lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an.

8-2.jpg -0
Duy và Khánh khi bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện với thủ đoạn trên, một nạn nhân ở Long An, bị chiếm đoạt 531 triệu đồng và địa điểm giao hàng cũng tại huyện Cái Bè. Kẻ lừa đảo sử dụng thuê bao di động, mạng xã hội Zalo để gọi, nhắn tin đến chủ cơ sở kinh doanh gạo trao đổi mua, bán. Kẻ lừa đảo cùng lúc “sắm hai vai”, một mặt gọi đến chủ cơ sở hỏi mua gạo, thống nhất địa điểm và sau đó gọi tiếp cho chủ cơ sở khác chào bán với giá thấp hơn thị trường. Sau khi chốt giao dịch, chủ bán cho người chở gạo đến nơi hẹn, kẻ lừa đảo yêu cầu người mua chuyển khoản trước và chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính kẻ lừa đảo là Duy và Khánh. Tuy nhiên cả hai nhiều năm không còn sinh sống tại nơi đăng ký thường trú. Qua công tác điều tra, cơ quan Công an phát hiện nơi cả hai lẩn trốn tại huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Ngày 17/8, tổ công tác Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, bắt giữ Khánh và Duy. Khám xét nơi cả hai thuê trọ, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số trang sức bằng vàng, 8 thẻ ATM cùng tang vật, tài liệu liên quan hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận do cờ bạc dẫn đến nợ nần. Duy từng kinh doanh gạo nên biết “quy ước” trong nghề đã nảy sinh ý định lừa đảo. Duy bàn bạc với anh rể là Khánh, mở nhiều tài khoản ngân hàng. Duy tìm số điện thoại chủ các cơ sở kinh doanh gạo để hỏi mua và tìm chủ cơ sở kinh doanh khác chào bán. Duy yêu cầu bên mua hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản đã mở tại các ngân hàng. Với thủ đoạn trên, cả hai thực hiện trót lọt 14 vụ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nạn nhân tại Tiền Giang, Long An và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Khánh và Duy sử dụng 4 tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Hòa Khánh và Đỗ Trần Phương Duy. Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang thông báo tìm bị hai liên quan đến hai bị can nêu trên.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện thông tin liên quan cần cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, địa chỉ 782 ấp Tân Tỉnh B (xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Phong, điện thoại: 0913684113.

Văn Vĩnh - Lê Hoài

Các tin khác

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy nã Trần Thảo Hương (SN 1996, nơi thường trú: số 15B1, Nguyễn Thượng Hiền, khóm Bình Khánh 6, phường Bình Đức, tỉnh An Giang; chỗ ở trước khi bỏ trốn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến khách hàng sập bẫy lừa đảo, đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, phối hợp phòng ngừa giữa ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan chức năng.

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây mất ANNT tại quán Zô Dứt Cạn (địa chỉ 132 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ), vào tối 15/10.

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.