Theo tố cáo của ông T, năm 2019 do có nhu cầu vay vốn nên ông T. đến ngân hàng thương mại này ở Phòng giao dịch Trung Sơn để tìm hiểu về việc vay vốn và được Trần Duy Hoàng là nhân viên tại đây hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.
Sau khi ký hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo và hợp đồng tín dụng, ngày 2/8/2019, ông T. và ngân hàng ký tiếp khế ước nhận nợ để vay 940 triệu đồng. (Hoàng đề nghị ông T. ký trước để đợi sếp duyệt). Tuy nhiên, sau đó ông T. không thấy ngân hàng giải ngân nên liên lạc với Hoàng, thì được trả lời phải chờ sếp ký lệnh giải ngân.
Đến tháng 9/2019, Phòng giao dịch ngân hàng nói trên, gọi điện nhắc ông T. đóng tiền lãi và gốc thì lúc này mới biết khoản vay của mình đã được giải ngân. Ông T. gọi điện thoại cho Hoàng có trách nhiệm với khoản vay này và đóng tiền lãi lẫn gốc theo khế ước nhận nợ, nhưng Hoàng không thực hiện.
Làm việc với ngân hàng thì ông T. mới tá hỏa vì ở phần hình thức rút vốn của khế ước nhận nợ được viết thêm nội dung chuyển khoản vào tài khoản của bà N.T.K.T. Chưa hết, trong hồ sơ vay còn có thêm hợp đồng cho cá nhân vay tiền ký ngày 19/7/2019 giữa ông T và bà K.T. Trong khi đó, ông T. khẳng định không hề biết bà K.T là ai và cũng không vay tiền của bà này.
Qua xác minh của cơ quan CSĐT, hiện Trần Duy Hoàng không có mặt tại địa phương, không rõ chỗ ở hiện tại. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Trần Duy Hoàng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, để cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung có liên quan.
